公告日期:2019-06-05
山东中创软件商用中间件股份有限公司
第四届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年6月5日
2.会议召开地点:公司三楼会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019年5月24日以专人送出方式发出
5.会议主持人:董事长景新海先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事7人,出席和授权出席董事7人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于提名景新海为公司董事的议案》
1.议案内容:
鉴于公司第四届董事会于2019年6月任期届满,为按期完成董事会换届选举,保证董事会工作顺利开展,根据《公司法》和《公司章程》董事候选人的有关规定,对符合条件的董事候选人进行了任职资格审查,并征询了董事候选人本
司第五届董事会董事,任期三年,自2019年第二次临时股东大会通过之日起至第五届董事会届满之日止。
2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提名杨勇利为公司董事的议案》
1.议案内容:
鉴于公司第四届董事会于2019年6月任期届满,为按期完成董事会换届选举,保证董事会工作顺利开展,根据《公司法》和《公司章程》董事候选人的有关规定,对符合条件的董事候选人进行了任职资格审查,并征询了董事候选人本人意见,认为杨勇利先生具备董事任职资格及任职意愿,现提名杨勇利先生为公司第五届董事会董事,任期三年,自2019年第二次临时股东大会通过之日起至第五届董事会届满之日止。
2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于提名程建平为公司董事的议案》
1.议案内容:
鉴于公司第四届董事会于2019年6月任期届满,为按期完成董事会换届选举,保证董事会工作顺利开展,根据《公司法》和《公司章程》董事候选人的有关规定,对符合条件的董事候选人进行了任职资格审查,并征询了董事候选人本人意见,认为程建平女士具备董事任职资格及任职意愿,现提名程建平女士为公司第五届董事会董事,任期三年,自2019年第二次临时股东大会通过之日起至第五届董事会届满之日止。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于提名刘盛蕤为公司董事的议案》
1.议案内容:
鉴于公司第四届董事会于2019年6月任期届满,为按期完成董事会换届选举,保证董事会工作顺利开展,根据《公司法》和《公司章程》董事候选人的有关规定,对符合条件的董事候选人进行了任职资格审查,并征询了董事候选人本人意见,认为刘盛蕤先生具备董事任职资格及任职意愿,现提名刘盛蕤先生为公司第五届董事会董事,任期三年,自2019年第二次临时股东大会通过之日起至第五届董事会届满之日止。
2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于提名刘民为公司董事的议案》
1.议案内容:
鉴于公司第四届董事会于2019年6月任期届满,为按期完成董事会换届选举,保证董事会工作顺利开展,根据《公司法》和《公司章程》董事候选人的有关规定,对符合条件的董事候选人进行了任职资格审查,并征询了董事候选人本人意见,认为刘民女士具备董事任职资格及任职意愿,现提名刘民女士为公司第五届董事会董事,任期三年,自2019年第二次临时股东大会通过之日起至第五届董事会届满之日止。
2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于提名高隆林为公司董事的议案》
1.议案内容:
鉴于公司第四届董事会于2019年6月任期届满,为按期完成董事会换届选举,保证董事……
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