公告日期:2018-08-14
公告编号:2018-012
证券代码:831413 证券简称:中创股份 主办券商:中泰证券
山东中创软件商用中间件股份有限公司
第四届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年8月14日
2.会议召开地点:公司管理楼三楼会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2018年8月3日以书面加电话相结合的方式发出
5.会议主持人:董事长景新海先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事7人,出席和授权出席董事7人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于<2018年半年度报告>的议案》;
1.议案内容:
《2018年半年度报告》
2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
公告编号:2018-012
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于会计估计变更的议案》;
1.议案内容:
公司售出的软件产品,经客户验收后确认收入,售后问题由售后人员远程调试,公司近3年未实际发生产品质量相关的支出,为了更加真实、准确、完整的反映公司业绩,公司决定不再预提质量保证金。具体内容详见公司于2018年08月14日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《会计估计变更公告》(公告编号:2018-015)。
公司本次会计估计变更依据财政部新颁布及修订的企业会计准则和有关通知的要求实施,能够客观、公允地反应公司财务状况和经营成果,为投资者提供可靠、准确的会计信息,符合公司及股东的利益。董事会同意公司本次会计估计变更事项。
2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于提议召开2018年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
山东中创软件商用中间件股份有限公司拟定于2018年8月31日召开2018年第二次临时股东大会,审议上述有关议案。
2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
公告编号:2018-012
三、备查文件目录
经与会董事签字确认的《山东中创软件商用中间件股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》
山东中创软件商用中间件股份有限公司
董事会
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