公告日期：2017-09-12

公告编号： 2017-021

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证券代码： 831413 证券简称： 中创股份 主办券商：中泰证券

山东中创软件商用中间件股份有限公司

2017 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间： 2017 年 9 月 11 日

2.会议召开地点：公司管理楼三楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长景新海先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 12 人，

持有表决权的股份 55,000,000 股，占公司股份总数的 97.86%。

二、 议案审议情况

(一)审议通过《关于变更经营范围并修改<公司章程>的议案》

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及有关法

律、法规和《公司章程》的规定。

公告编号： 2017-021

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1.议案内容

根据公司经营发展及战略规划的需要，拟对公司营业范围进行变

更，并修改《公司章程》第十二条经营范围的相关内容，最终以工商

行政管理机关核准登记的经营范围为准。具体内容详见《关于变更经

营范围并修改<公司章程>的公告》（公告编号： 2017-019）。

2.议案表决结果：

同意股数 55,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项

三、 备查文件目录

《山东中创软件商用中间件股份有限公司 2017 年第三次临时股

东大会决议》

山东中创软件商用中间件股份有限公司

董事会

2017 年 9 月 12 日


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