公告日期:2017-08-18
公告编号:2017-015
证券代码:831413 证券简称:中创股份 主办券商:中泰证券
山东中创软件商用中间件股份有限公司
第四届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
山东中创软件商用中间件股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年8月18日9点在公司管理楼三楼会议室召开第四届董事会第七次会议,会议通知已于2017年8月8日以书面方式发出。会议应出席董事7人,实际出席董事7人。会议由公司董事长景新海先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、会议表决情况
与会董事经认真审议并以举手表决方式,通过如下议案:
1、审议通过《关于<2017年半年度报告>的议案》;
议案内容:《2017年半年度报告》。
议案表决结果:7票赞成、0票反对、0票弃权。
三、备查文件
经与会董事签字确认的《山东中创软件商用中间件股份有限公 公告编号:2017-015
司第四届董事会第七次会议决议》
山东中创软件商用中间件股份有限公司
董事会
2017年8月18日
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