公告日期:2023-04-12
公告编号:2023-013
证券代码:831409 证券简称:华油科技 主办券商:东北证券
华油阳光(北京)科技股份有限公司
2023 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 4 月 12 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长曾闽山
6.召开情况合法合规性说明:
本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《公司股东大会议事规则》及其他相关法律法规的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人,持有表决权的股份总数
43,123,247 股,占公司有表决权股份总数的 71.87%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 3 人,董事唐伟、林爱民因出差缺席;
2.公司在任监事 3 人,列席 2 人,监事单小梵因病缺席;
3.公司董事会秘书列席会议;
公司董事长兼任公司财务负责人
公告编号:2023-013
一、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司向兴业银行股份有限公司北京分行申请授信额度的议
案》
1.议案内容:
因公司发展经营需要,公司拟向兴业银行股份有限公司北京分行申请人民币960 万元银行授信,用于短期流动资金贷款,期限为 1 年。上述授信由华油科技国际投资有限公司所有的 2,081,889.52 美元存单质押担保,质押率不超过 90%。授信额度最终以银行实际审批金额为准,实际融资金额以与银行实际发生的金额为准。授信期限内,授信额度不可循环使用。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 43,123,247 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
上述关联交易涉及公司单方面纯获得利益的交易,本议案无需回避表决。二、备查文件目录
《华油阳光(北京)科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》
华油阳光(北京)科技股份有限公司
董事会
2023 年 4 月 12 日
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