公告日期：2022-04-01

证券代码：831408 证券简称：大美游轮 主办券商：国泰君安
重庆大美长江三峡游轮股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次临时股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 4 月 21 日上午 9:00 时。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席
会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831408 大美游轮 2022 年 4 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

重庆佰锐得律师事务所。（见证律师：李小平、陈蔚）
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》

公司董事长代表公司第三届董事会做公司《2021 年度董事会工作报告》
（二）审议《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》

公司监事会主席田鸿代表公司第四届监事会做《公司 2021 年度监事会工作报告》。
（三）审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构议案》

公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，聘期 1 年。
（四）审议《关于公司 2021 年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《2021 年年度报告》和《2021 年年度报告摘要》。（公告编号：2022-008,2022-009）

（五）审议《关于公司 2021 年度财务审计报告的议案》

具体内容详见立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具《大美游轮股份有限公司 2021 年度审计报告》，报告编号：信会师报字[2022]第 ZD10079 号
（六）审议《关于公司 2021 年财务决算报告的议案》

财务总监向公司汇报《2022 年度财务预算报告》议案
（七）审议《关于公司 2021 年利润分配方案》

根据公司战略发展规划，更好地维护全体股东长远利益，结合公司财务状况及经营发展的实际需要，2021 年度公司拟不进行利润分配，也不实施资本公积金转增股本。
（八）审议《关于公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项审计说明议案》

对立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项审计说明》进行审议。
（九）审议《关于修订公司章程议案》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》第二十八条“挂牌公司应当在公司章程中设置关于终止挂牌中投资者保护的专门条款，对主动终止挂牌和强制终止挂牌情形下的股东权益保护作出明确安排”的要求，需修改相应章程。
（十）审议《关于使用自有闲置资金购买理财议案》

为提高自有资金的使用效率和收益水平，为公司及股东谋取更好的投资回报，在保证日常经营资金需求及资金安全的前提下，同意公司（含子公司）使用不超过人民币 2000 万元的自有闲置资金，根据市场情况择机购买安全性高、流动性好的短期低风险理财产品或结构性存款。此理财额度为最高额度，可循环购
买和滚动使用，自 2021 年年度股东大会审议通过之日起至 2022 年年度股东大会决议之日有效。同时授权董事长行使该项决策并签署相关合同文件，由财务部门具体实施。
（十一）审议《关于预计 2022 年日常……
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