公告日期:2019-03-12
公告编号:2019-006
证券代码:831407 证券简称:万泰中联 主办券商:兴业证券
北京万泰中联科技股份有限公司
第二届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2019年3月12日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场会议
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2019年3月1日以书面方式
发出
5.会议主持人:监事会主席张媛媛
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次监事会的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二) 会议出席情况
会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。
公告编号:2019-006
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终
止挂牌的议案》
1.议案内容:
基于资本市场发展及公司经营发展规划,公司拟筹划在其他证券交易所上市,但上市相关事宜仍具有较大不确定性,经慎重考虑,公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》(公告编号:2019-008)。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二) 审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终
止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》
1.议案内容:
公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌,为保护就终止挂牌事宜可能产生异议股东的合法权益,公司实际控制人承诺采取对异议股东持有的公司股份进行回购或指定第三方回购,回购价格不低于异议股东获取公司股票的成本价格。详见公司于2019年3
公告编号:2019-006
月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于申请股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》(公告编号:2019-009)。
2.议案表决结果:同意3票;反对3票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
(一)《北京万泰中联科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》;
北京万泰中联科技股份有限公司
监事会
2019年3月12日
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