公告日期:2018-10-24
公告编号:2018-045
证券代码:831407 证券简称:万泰中联 主办券商:兴业证券
北京万泰中联科技股份有限公司
第二届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2018年10月24日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场会议
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2018年10月8日以书面方
式发出
5.会议主持人:董事长张晓斌
6.会议列席人员(如有):无
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次董事会的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二) 会议出席情况
会议应出席董事6人,出席和授权出席董事6人。
公告编号:2018-045
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于收购股权资产的议案》
1.议案内容:
公司以人民币500万元的价格使用募集资金收购深轩(上海)实业有限公司持有的北京金兰成科技有限公司、北京外苑商贸有限公司100%股权,交易完成后北京金兰成科技有限公司、北京外苑商贸有限公司将成为公司的全资子公司。该议案内容详见公司于2018年10月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《北京万泰中联科技股份有限公司收购股权资产的公告》(公告编号:2018-044)。
2.议案表决结果:同意6票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二) 审议通过《关于公司设立全资子公司的议案》
1.议案内容:
公司拟出资1,000万元设立万泰中联科技(上海)有限公司,注册地为上海市,最终结果以工商核准登记为准。
2.议案表决结果:同意6票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
公告编号:2018-045
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
(一)《北京万泰中联科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》;
(二)《股权转让协议》
北京万泰中联科技股份有限公司
董事会
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