公告日期：2018-01-25

证券代码：831407 证券简称：万泰中联 主办券商：兴业证券



北京万泰中联科技股份有限公司



股票发行认购公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



2017年12月25日，北京万泰中联科技股份有限公司（以下简



称“公司”）2017年第五次临时股东大会审议通过《关于北京万泰中



联科技股份有限公司股票发行方案的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次定向发行相关事宜的议案》、《关于设立募集资金专户并签署三方监管协议的议案》、《关于制定<募集资金管理制度>的议案》，现就本次股票发行方案中股份认购事宜安排如下：



一、在册股东优先认购安排



(一) 在册股东优先认购安排



在册股东均不享有优先认购权。公司于2017年1月23日召开的



2017 年第一次临时股东大会审议通过了《关于修改<公司章程>的议



案》，根据修订的《公司章程》，公司在册股东（以下简称“原股东”）对非公开发行股票新增股份没有优先认购权，故公司原股东不享有本次定向增发股份的优先认购权。



(二) 在册股东的认定



在册股东指截至股权登记日收市时，在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司登记在册的持有公司股份的股东。股权登记日为2017年12月15日。



(三) 在册股东的缴款安排



根据《公司章程》及《北京万泰中联科技股份有限公司股票发行方案》的规定，公司本次股票发行不安排优先认购，无在册股东优先认购的缴款安排。



二、新增投资者认购程序



(一) 新增投资者认购安排



公司本次发行股票数量不超过1,300.00万股（含1,300.00万股），



发行价格为每股人民币7.60元，拟募集资金不超过9,880万元（含



9,880 万元）。均为无限售条件人民币普通股。本公司股东大会已授



权董事会在前述范围内确定最终发行数量、发行对象及每一发行对象认购的数量。



拟认购情况如下：



序号 发行对象名称 认购数量（万股）认购金额（万元）认购方式



1 肖秀玲 434 3,298.40 现金



2 曲谨 433 3,290.80 现金



3 黄捷 433 3,290.80 现金



(二) 缴款的时间安排



1、缴款起始日



2018年1月30日（含当日），认购人开始进行股份认购，缴纳



认购资金。



2、缴款截止日



2018年2月28日（含当日），认购人停止缴款。



(三) 认购程序



1、新增投资者以现金方式缴纳认购款。



发行认购对象应在2018年1月30日（含当日）至2018年2月



28 日（含当日）进行股份认购，将认购资金存入公司本次股票发行



的缴款指定账户。



2、2018年2月28日前（含当日），认购人将缴纳认购资金的汇



款底单扫描后邮件发至公司（邮箱地址：liujunjie@wantup.com.cn），同时需要通过电话方式与公司确认。如果是通过网上银行转账，需要把网上的转账汇款电子回单发邮件到上述指定邮箱。



(四) 认购成功的确认方法



1、2018年2月28日前（含当日），公司确认认购人的认购资金



到账无误后，通知认购人股份认购成功。认购方将认购资金汇入股票发行入资指定账户一个工作日后，或在 2018年2月28日（含当日）前公司尚未与认购方联系确认认购是否成功，则可能存在公司无法联系认购方的情况，请认购方拨打公司电话以确认股份认购状态。



2、提出认购意向的新增投资者应于2018年2月28日(含当日)



前提供新三板开户证明文件等投资者适当性的证明材料，以便公司做出投资者适当性判断。其中私募股权基金或私募股权基金管理人还需提供按照《证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金……
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