公告日期:2023-11-16
公告编号:2023-130
证券代码:831406 证券简称:森达电气 主办券商:兴业证券
福建森达电气股份有限公司
2023 年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 11 月 15 日
2.会议召开地点:福州市福清市融侨经济技术开发区阳下街道东田村 690 号公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:周海珠先生
6.召开情况合法合规性说明:
本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》以及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人,持有表决权的股份总数133,029,240 股,占公司有表决权股份总数的 85.78%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 8 人,列席 7 人,董事林发光因工作原因缺席;
2.公司在任监事 3 人,列席 2 人,监事陈大椿因工作原因缺席;
公告编号:2023-130
3.公司董事会秘书列席会议;
4. 公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于修订<独立董事工作制度>(北交所上市后适用)的议案》1.议案内容:
议案内容详见 2023 年 10 月 30 日公司于全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台上披露的《独立董事工作制度》(北交所上市后适用)(公告编号:2023-122)。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 133,029,240 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(二)审议通过《关于修订<公司章程>(草案)(北交所上市后适用)的议案》1.议案内容:
议案内容详见 2023 年 10 月 30 日公司于全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台上披露的《公司章程》(草案)(北交所上市后适用)(公告编号:2023-124)。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 133,029,240 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
本议案涉及特别决议事项,已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
公告编号:2023-130
三、备查文件目录
《福建森达电气股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议》。
福建森达电气股份有限公司
董事会
2023 年 11 月 16 日
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