公告日期：2023-09-26

公告编号：2023-116

证券代码：831406 证券简称：森达电气 主办券商：兴业证券
福建森达电气股份有限公司

2023 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 9 月 26 日

2.会议召开地点：福州市福清市融侨经济技术开发区阳下街道东田村 690 号公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：周海珠先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》以及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数141,429,240 股，占公司有表决权股份总数的 91.20%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 8 人，列席 5 人，董事陈泽银、林发光、刘静凤因工作原因

公告编号：2023-116

缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事陈大椿因工作原因缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

4. 公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2023 年半年度权益分派预案的议案》
1.议案内容：

议案内容详见2023年9月11日公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《2023 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-113）。2.议案表决结果：

普通股同意股数 141,429,240 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 议案 同意 反对 弃权

序号 名称 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

关于 2023

年半年度权

（一） 0 0% 0 0% 0 0%

益分派预案

的议案

三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：福建至理律师事务所
（二）律师姓名：魏吓虹、陈峰
（三）结论性意见


公告编号：2023-116

本所律师认为，本次大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《福建森达电气股份有限公司章程》的规定，本次大会召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件目录

（一）《福建森达电气股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议》；
（二）福建至理律师事务所就本次股东大会出具的《法律意见书》。

福建森达电气股份有限公司
董事会
2023 年 9 月 26 日

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