公告日期:2023-09-06
公告编号:2023-027
证券代码:831404 证券简称:宝丽兴源 主办券商:首创证券
北京宝丽兴源技术服务股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 9 月 4 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场召开
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 8 月 23 日以电话方式发出
5.会议主持人:董事史春
6.会议列席人员:公司高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召开符合《公司法》等有关法律法规及本公司章程的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举公司董事长的议案》
1.议案内容:
经全体董事开会讨论,公司第四届董事会第一次会议选举史春女士为公司第
四届董事会董事长,任期自 2023 年 9 月 4 日起至第四届董事会届满为止。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公告编号:2023-027
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
1.议案内容:
聘任王蒙先生担任公司的总经理,任期自 2023 年 9 月 4 日起至第四届董事
会届满为止。王蒙先生具备担任公司高级管理人员的资格,不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》
1.议案内容:
聘任李思维女士担任公司的董事会秘书,任期自 2023 年 9 月 4 日起至第四
届董事会届满为止。李思维女士具备担任公司高级管理人员的资格,不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于聘任财务负责人的议案》
1.议案内容:
聘任王蒙先生担任公司的财务负责人,任期自 2023 年 9 月 4 日起至第四届
董事会届满为止。王蒙先生具备担任公司高级管理人员的资格,具备《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》规定的担任财务负责人的资格,不存在被
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列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(五)审议《关于北京宝丽兴源技术服务股份有限公司新增 2023 年度日常性关联交易预计额度的议案》
1.议案内容:
公司于 2023 年 5 月 23 日召开 2022 年年度股东大会,审议通过了《关于预
计 2023 年度日常性关联交易的议案》。现因业务发展,公司预计日常性关联交易金额增加 300 万元,增加后年度日常性关联交易总额为 1,365 万元。具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《关于新增 2023 年日常性关联交易的公告》(公告编号:2023-030)。
2.回避表决情况
本议案涉及关联交易,关联董事史春、崔贵森、史云作为关联董事回避表决。3.议案表决结果:
因非关联董事不足三人,本议案直接提交股东大会审议。
三、备查文……
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