公告日期:2023-08-18
公告编号:2023-025
证券代码:831404 证券简称:宝丽兴源 主办券商:首创证券
北京宝丽兴源技术服务股份有限公司
关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2023 年第三次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明
本次会议的召集符合《公司法》及相关法律法规和《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定。
(四)会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2023 年 9 月 4 日上午 10:00——12:00。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,
公告编号:2023-025
不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 831404 宝丽兴源 2023 年 8 月 31 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
北京市通州区中关村科技园区通州园金桥科技产业基地景盛南二街 25号 21号楼 A 座会议室。
二、会议审议事项
(一)审议《关于选举史春继续为公司第四届董事会董事的议案》
因公司第三届董事会任期届满,为保证公司董事会正常运行,提名史春继续担任公司第四届董事会董事,任期三年,自股东大会审议通过之日起计算。在第四届董事会成员经股东大会正式选举产生之前,现任董事仍按照公司法和《公司章程》的规定继续履行董事职责。
(二)审议《关于选举史云继续为公司第四届董事会董事的议案》
因公司第三届董事会任期届满,为保证公司董事会正常运行,提名史云继续担任公司第四届董事会董事,任期三年,自股东大会审议通过之日起计算。在第四届董事会成员经股东大会正式选举产生之前,现任董事仍按照公司法和《公司章程》的规定继续履行董事职责。
(三)审议《关于选举崔贵森为公司第四届董事会董事的议案》
因公司第三届董事会任期届满,为保证公司董事会正常运行,提名崔贵森继续担任公司第四届董事会董事,任期三年,自股东大会审议通过之日起计算。在第四届董事会成员经股东大会正式选举产生之前,现任董事仍按照公司法和《公司章程》的规定继续履行董事职责。
(四)审议《关于选举王蒙继续为公司第四届董事会董事的议案》
因公司第三届董事会任期届满,为保证公司董事会正常运行,提名王蒙继续担任公司第四届董事会董事,任期三年,自股东大会审议通过之日起计算。在第
公告编号:2023-025
四届董事会成员经股东大会正式选举产生之前,现任董事仍按照公司法和《公司章程》的规定继续履行董事职责。
(五)审议《关于选举李思维继续为公司第四届董事会董事的议案》
因公司第三届董事会任期届满,为保证公司董事会正常运行,提名李思维继续担任公司第四届董事会董事,任期三年,自股东大会审议通过之日起计算。在第四届董事会成员经股东大会正式选举产生之前,现任董事仍按照公司法和《公司章程》的规定继续履行董事职责。
(六)审议《关于选举张平继续为公司第四届监事会监事的议案》
鉴于公司第三届监事会任期届满,为保证公司监事会工作正常运行,特提名张平为公司第四届监事会监事。上述监事经股东大会投票选举通过后,与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事组成第四届监事会,任期三年,自股东大会通过之日起计算。在第四届……
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