公告日期:2019-07-01
公告编号:2019-013
证券代码:831403 证券简称:庆功林 主办券商:申万宏源
哈尔滨庆功林泵业股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年6月27日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长朴成功
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共5人,持有表决权的股份总数43,058,000股,占公司有表决权股份总数的86.12%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于补选第三届董事会董事》议案
1.议案内容:
具体议案内容详见公司2019年6月11日于全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台上披露的公司《关于召开2019年第一次临时股东大会通知公告》。
公告编号:2019-013
2.议案表决结果:
同意股数43,058,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
无需要回避表决的情形。
三、备查文件目录
2019年第一次临时股东大会决议
哈尔滨庆功林泵业股份有限公司
董事会
2019年7月1日
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