公告日期:2018-08-31
公告编号:2018-018
证券代码:831403 证券简称:庆功林 主办券商:申万宏源
哈尔滨庆功林泵业股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年8月31日
2.会议召开地点:在哈尔滨庆功林泵业股份有限公司会议室
3.会议召开方式:现场召开
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2018年8月22日以电话方式发出
5.会议主持人:会议由朴成功董事长主持;
6.会议列席人员:监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议;
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事7人,出席和授权出席董事6人。董事权顺基因个人原因,未出席会议,也未委托他人进行表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2018年半年度报告》议案
1.议案内容:
经全体董事一致同意,审议通过公司《2018年半年度报告》,详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司,公告编号为2018-20
公告编号:2018-018
2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《王东方任副董事长》议案
1.议案内容:
经全体董事一致同意,审议通过选举王东方为副董事长,任期从决议通过之日起至本届董事会任满。
2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《补充确认偶发性关联交易》议案
1.议案内容:
为解决公司资金需求,公司关联方哈尔滨庆功林泵业有限公司无偿向公司提供借款,额度40万元,期限一年年。
2.议案表决结果:同意4票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
关联董事朴成功、朴一成、朴一花回避表决,根据《公司章程》的相关规定,关联董事及关联方股东回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于提请召开2018年第二次临时股东大会的议案》议案
1.议案内容:
经董事会一致同意,提请于2018年9月17日召开2018年第二次临时股东大会。2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
公告编号:2018-018
该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
(一)经与会董事签字并加盖董事会印章的公司《第三届董事会第十二次会议决议》
哈尔滨庆功林泵业股份有限公司
董事会
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