公告日期：2018-05-30

公告编号：2018-017



证券代码：831403 证券简称：庆功林 主办券商：申万宏源



哈尔滨庆功林泵业股份有限公司



2018年第二次临时股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



(一)股东大会届次



本次会议为2018年第二次临时股东大会



(二)召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



(三)会议召开的合法性、合规性



公司董事会保证本次股东大会会议召开符合《公司法》、《信息披露细则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的要求。



(四)会议召开日期和时间



开始时间：2018年6月15日9：00



结束时间：2018年6月15日11:00



(五)会议召开方式



本次会议采用现场方式召开。



(六)出席对象



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公告编号：2018-017



1.股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2018年6月11日，股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



(七)会议地点：哈尔滨庆功林泵业股份有限公司会议室



二、会议审议事项



(一)审议《关于变更公司经营范围的议案》；



议案内容详见2018年5月30日与全国股份转让系统指定披露平



台上披露的公司《第三届董事会十一次会议决议公告》（公告编号：2018-016）。



（二）议案《关于修订<公司章程>的议案》；



议案内容详见2018年5月30日与全国股份转让系统指定披露平



台上披露的公司《第三届董事会十一次会议决议公告》（公告编号：2018-016）。



三、会议登记方法



(一)登记方式



1、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书（见附件）、营业执照复印件和出席者身份证办理登记； 2、个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记； 3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券 2/3



公告编号：2018-017



账户卡、 持股凭证办理登记； 4、办理登记手续，可用信函或传



真方式进行登记，但不受理电话登记。



(二)登记时间: 2018年6月15日8：00-8：30



(三)登记地点:



哈尔滨庆功林泵业股份有限公司会议室。



四、其他



(一)会议联系方式



联系人：高洪亮



地址：哈尔滨庆功林泵业股份有限公司会议室



邮编：150038



联系电话：0451-55139168



传真：0451-55113614



(二)会议费用：股东食宿及交通费自理。



(三)临时提案



临时提案请于会议召开十天前提交。



五、备查文件目录



（一）第三届董事会第十一次会议决议。



哈尔滨庆功林泵业股份有限公司



董事会



2018年5月30日



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