公告日期:2018-03-23
公告编号:2018-007
证券代码:831403 证券简称:庆功林 主办券商:申万宏源
哈尔滨庆功林泵业股份有限公司
董事任命公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
(一)程序履行的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司2018年第一次临
时股东大会于2018年3月22日审议并通过:
任命王东方先生为公司董事,任期自2018年第一次临时股东大
会通过之日起至本届董事会届满。
本次会议召开17日前以电话方式通知全体股东,实际到会股东
5人,持有公司股份43,058,000股,占股份总数的86.12%,会议由
朴成功主持。
以上决议表决情况为:
同意股数43,058,000股,占出席股东大会有表决权股份数量的
100%,反对股数0股,占出席股东大会有表决权股份数量的0%,弃
权股数0股,占出席股东大会有表决权股份数量的0%。。
(二)被任免董监高人员情况
公告编号:2018-007
该任免董事王东方持有公司股份130,000股,占公司股本的
0.26%。
(三)任命/免职原因
原董事郝光波先生因工作调动辞去董事职务,根据有关法律、法规和《公司章程》的规定,公司股东大会依法选举王东方先生
为公司第三届董事会董事。
二、上述人员任免对公司的影响
(一)对公司董事会(监事会)成员人数的影响
任命王东方先为公司董事之后,公司董事会董事人数为7人,
公司董事会人数符合《公司法》和《公司章程》规定人数。
(二)对公司生产、经营上的影响
本次任命未对公司生产经营造成不利影响。
三、备查文件
哈尔滨庆功林泵业股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议。
哈尔滨庆功林泵业股份有限公司
董事会
2018年3月23日
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