公告日期：2017-04-25

证券代码：831403 证券简称：庆功林 主办券商：申万宏源



哈尔滨庆功林泵业股份有限公司



2016年年度股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



(一)股东大会届次



2016年年度股东大会



(二)召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



(三)会议召开的合法性、合规性



公司董事保证本次股东大会会议召开符合《公司法》、《信息披露细则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的要求。



(四)会议召开日期和时间



开始时间：2017年5月17日8：30分



结束时间：2017年5月17日12：00分



(五)会议召开方式



本次会议采用现场方式召开。



(六)出席对象



1.股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2017年5月11日，股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



2.本公司董事、监事、高级管理人员。



3.本公司聘请的律师



(七)会议地点：哈尔滨庆功林泵业股份有限公司会议室



二、会议审议事项



（一）审议《2016年度董事会工作报告》；



（二）审议《2016年度监事会工作报告》；



（三）审议《2016年年度报告及年度报告摘要》；



（四）审议《2016年度财务决算报告》；



（五）审议《2017年度财务预算报告》；



（六）审议《2016年度利润分配方案》；



（七）审议《关于续聘中准会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》；



（八）审议《关于补充确认公司2016年度关联交易的议案》；



（九）审议《关于预计2017年度公司日常性关联交易的议案》；



上述议案的具体内容请参考公司于 2016年 4月 15 日在



全国中小企业股份转让指定信息披露平台（ www.neeq.com.cn或



www.nnnq.cc）上刊登的《哈尔滨庆功林泵业股份有限公司第三届第四次董事会决议公告》（公告编号：2017-008）和《哈尔滨庆功林泵业股份有限公司第三届监事会第二次会议决议公告》（公告编号：2017-009）



三、会议登记方法



(一)登记方式



1、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书（见附件）、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；



2、个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记；



4、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。



(二)登记时间: 2017年5月17日7：30——8：30



(三)登记地点:



哈尔滨庆功林泵业股份有限公司会议室



四、其他



(一)会议联系方式



联系人：陈颖



地址：哈尔滨庆功林泵业股份有限公司会议室



邮编：150038 联系电话：0451-55139168 传真：0451-55113614



(二)会议费用：股东食宿及交通费自理。



(三)临时提案



临时提案请于会议召开十天前提交。



五、备查文件目录



1、经与会董事签字确认的公司第三届董事会第四次会议决议。



2、经与会监事签字确认的公司第三届监事会第二次会议决议。



3、2016 年年度报告及摘要。



哈尔滨庆功林泵业股份有限公司



董事会



2017年4月25日




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