公告日期：2024-01-11

公告编号：2024-003

证券代码：831399 证券简称：ST 参仙源 主办券商：国泰君安
参仙源参业股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、部门规章、规范性文件以及《参仙源参业股份有限公司章程》的规定，合法有效。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 1 月 26 日 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席

公告编号：2024-003

会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831399 ST 参仙源 2024 年 1 月 19 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

公司将聘请北京大策律师事务所的律师为本次大会做律师见证。
（七）会议地点

北京市昌平区碧水庄园综合楼三层会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易的议案》

预计公司（包括子公司）2024 年度与关联方销售、采购产品或服务，代收门票或餐饮、住宿款等旅游业务款项，租赁房屋或设备等日常性关联交易，金额总计 21,900.00 万元，明细如下表：

序 预计发生

号 关联人名称 交易关系 金额(万 交易内容

元)

1 辽宁碧水实业发展有限公 关联方租赁 300.00 向关联方租赁房屋或设备
司

2 辽宁参仙源物业服务有限 关联方采购 200.00 向关联方采购产品或服务
公司

3 辽宁参仙源国参销售有限 关联方采购 100.00 向关联方采购产品或服务
公司

关联方销售 300.00 向关联方销售产品或服务
4 参仙源酒业有限公司 关联方采购 200.00 向关联方采购产品或服务
关联方租赁 200.00 向关联方租赁房屋或设备

关联方销售 20,000.00 向关联方销售产品或服务
关联方采购 200.00 向关联方采购产品或服务
5 北京参仙源销售有限公司 关联方往来 100.00 代关联方收取产品款
关联方往来 100.00 关联方代公司收取产品或
服务款

6 辽宁天桥沟文化遗产保护 关联方销售 ……
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