公告日期:2024-01-11
公告编号:2024-002
证券代码:831399 证券简称:ST 参仙源 主办券商:国泰君安
参仙源参业股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 1 月 9 日
2.会议召开地点:北京市昌平区碧水庄园综合楼三层会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 12 月 29 日以邮件或专人送
达的方式发出
5.会议主持人:董事长于成波先生
6.会议列席人员:公司监事会成员及公司高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、部门规章、规范性文件以及《参仙源参业股份有限公司章程》的规定,合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易的议案》
公告编号:2024-002
1.议案内容:
预计公司(包括子公司)2024 年度与关联方销售、采购产品或服务,代收门票或餐饮、住宿款等旅游业务款项,租赁房屋或设备等日常性关联交易,金额总计 21,900.00 万元,明细如下表:
序 预计发生
号 关联人名称 交易关系 金额(万 交易内容
元)
1 辽宁碧水实业发展有限公 关联方租赁 300.00 向关联方租赁房屋或设备
司
2 辽宁参仙源物业服务有限 关联方采购 200.00 向关联方采购产品或服务
公司
3 辽宁参仙源国参销售有限 关联方采购 100.00 向关联方采购产品或服务
公司
关联方销售 300.00 向关联方销售产品或服务
4 参仙源酒业有限公司 关联方采购 200.00 向关联方采购产品或服务
关联方租赁 200.00 向关联方租赁房屋或设备
关联方销售 20,000.00 向关联方销售产品或服务
关联方采购 200.00 向关联方采购产品或服务
5 北京参仙源销售有限公司 关联方往来 100.00 代关联方收取产品款
关联方往来 100.00 关联方代公司收取产品或
服务款
6 辽宁天桥沟文化遗产保护 关联方销售 200.00 向关联方销售产品或服务
有限公司
关联方销售 20,500.00
合计
关联方采购 700.00
合计 合计
关联方往来 200.00
合计
关联方租赁 5……
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