公告日期:2023-04-27
证券代码:831399 证券简称:参仙源 主办券商:国泰君安
参仙源参业股份有限公司
关于召开 2022 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2022 年年度股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明
本次会议召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、部门规章、规范性文件以及《参仙源参业股份有限公司章程》的规定,合法有效。
(四)会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2023 年 5 月 24 日 10:00——12:00。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席
会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 831399 参仙源 2023 年 5 月 19 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排。
公司将聘请北京大策律师事务所的律师为本次大会做律师见证。
(七)会议地点
北京市昌平区碧水庄园综合楼三层会议室。
二、会议审议事项
(一)审议《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》
董事会对 2022 年度的工作进行了总结,包括公司经营以及财务状况、董事会召开情况、股东大会决议执行情况等,并做出书面报告。
(二)审议《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》
监事会对 2022 年度的工作进行了总结,包括公司经营以及财务状况回顾、公司治理、监事会日常工作情况、参与股东大会和董事会情况等,并向会议做出书面报告。
(三)审议《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》
公司经营层对公司 2022 年度工作做了总结,形成书面年度报告和摘要,其中财务数据已经中兴华会计事务所(特殊普通合伙)审计。
(四)审议《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》
公司经营层拟订公司 2022 年度财务决算报告,其中财务数据经中兴华会计事务所(特殊普通合伙)审计。
(五)审议《关于公司 2022 年度权益分派的议案》
董事会根据《公司章程》,拟订 2022 年度股东权益分派方案,公司 2022 年
度不进行利润分配,不进行转增股本,并提请股东大会审议。
(六)审议《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》
公司经营层根据《公司章程》以及 2023 年度经营计划,拟订 2023 年度财务
预算报告。
(七)审议《关于公司董事会对非标准审计意见审计报告的专项说明的议案》
中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2022 年度财务报告进行审计,并出具了无法表示意见的审计报告,董事会对此出具了专项说明。
(八)审议《关于公司监事会对非标准审计意见审计报告的专项说明的议案》
中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2022 年度财务报告进行审计,并出具了无法表示意见的审计报告,监事会对此出具了专项说明。
(九)审议《关于公司 2022 年度关联方资金占用情况专项报告的议案》
中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2022 年度关联方资金占用情况进行了核查,并出具《关于参仙源参业股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核说明》,董事会同意该报告报出。
(十)审议《关于公司续聘 2023 年度财务审计机构的议案》
董事会根据《公司章程》有关规定,拟继续聘请中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构,管理层将根据需要与对方签订服务协议。(十一)审议《关于公司未弥补亏损达实收股本总额的议案》
截至 2022 年 12 月 31 日,公司期末未分配利润金额为-425,957,832.72 元,
其中财务数据经中兴华会计事务所(特殊普通合伙)审计,公司未……
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