公告日期:2023-01-18
公告编号:2023-001
证券代码:831399 证券简称:参仙源 主办券商:国泰君安
参仙源参业股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 1 月 16 日
2.会议召开地点:在北京市碧水庄园综合楼三层会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:公司董事会
5.会议主持人:董事长于成波先生
6.召开情况合法合规性说明:
会议召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人,持有表决权的股份总数98,255,500 股,占公司有表决权股份总数的 91.44%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
公告编号:2023-001
公司在任的其他四名高级管理人员列席了会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于预计公司 2023 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容:
预计公司(包括子公司)2023 年度与关联方销售、采购产品或服务,代收门票或餐饮、住宿款等旅游业务款项,租赁房屋或设备等日常性关联交易,金额总计 23,400.00 万元,明细如下表:
序 预计发生
号 关联人名称 交易关系 金额(万 交易内容
元)
关联方租赁 500.00 向关联方租赁房屋或设备
1 辽宁碧水实业发展有限公 关联方往来 50.00 代关联方收取产品款
司 关联方代公司收取产品或
关联方往来 50.00 服务款
2 辽宁参仙源物业服务有限 关联方采购 200.00 向关联方采购产品或服务
公司
3 辽宁参仙源国参销售有限 关联方采购 300.00 向关联方采购产品或服务
公司
关联方销售 300.00 向关联方销售产品或服务
关联方采购 300.00 向关联方采购产品或服务
4 参仙源酒业有限公司
关联方租赁 300.00 向关联方租赁房屋或设备
关联方租赁 100.00 向关联方出租房屋或设备
关联方销售 20,000.00 向关联方销售产品或服务
关联方采购 600.00 向关联方采购产品或服务
5 北京参仙源销售有限公司 关联方往来 200.00 代关联方收取产品款
关联方往来 200.00 关联方代公司收取产品或
服务款
6 辽宁天桥沟文化遗产保护 关联方销售 300.00 向关联方销售产品或服务
有限公司
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