公告日期:2022-12-29
公告编号:2022-037
证券代码:831399 证券简称:参仙源 主办券商:国泰君安
参仙源参业股份有限公司
关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明
本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
(四)会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2023 年 1 月 16 日 10:00——11:00。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股
公告编号:2022-037
权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 831399 参仙源 2023 年 1 月 10 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排。
公司将聘请北京大策律师事务所的律师为本次大会做律师见证。
(七)会议地点
北京市昌平区碧水庄园综合楼三层会议室。
二、会议审议事项
(一)审议《关于预计公司 2023 年度日常性关联交易的议案》
预计公司(包括子公司)2023 年度与关联方销售、采购产品或服务,代收门票或餐饮、住宿款等旅游业务款项,租赁房屋或设备等日常性关联交易,金额总计 23,400.00 万元,明细如下表:
序 预计发生
号 关联人名称 交易关系 金额(万 交易内容
元)
关联方租赁 500.00 向关联方租赁房屋或设
辽宁碧水实业发展有限公 备
1 司 关联方往来 50.00 代关联方收取产品款
关联方往来 50.00 关联方代公司收取产品
或服务款
2 辽宁参仙源物业服务有限 关联方采购 200.00 向关联方采购产品或服
公司 务
3 辽宁参仙源国参销售有限 关联方采购 300.00 向关联方采购产品或服
公司 务
关联方销售 300.00 向关联方销售产品或服
4 参仙源酒业有限公司 务
关联方采购 300.00 向关联方采购产品或服
……
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