公告日期：2022-12-29

公告编号：2022-036



证券代码：831399 证券简称：参仙源 主办券商：国泰君安

参仙源参业股份有限公司



第三届董事会第十八次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2022 年 12 月 29 日



2.会议召开地点：北京市昌平区碧水庄园综合楼三层会议室



3.会议召开方式：现场



4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 12 月 19 日以邮件或专人送

达方式发出



5.会议主持人：董事长于成波先生



6.会议列席人员：公司监事会成员及高级管理人员



7.召开情况合法合规性说明：



本次会议召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、部门规章、规范性文件以及《参仙源参业股份有限公司章程》的规定，合法有效。

（二）会议出席情况



会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。



二、议案审议情况

（一）审议《关于预计公司 2023 年度日常性关联交易的议案》





公告编号：2022-036



1.议案内容：



预计公司（包括子公司）2023 年度与关联方销售、采购产品或服务，代收门票或餐饮、住宿款等旅游业务款项，租赁房屋或设备等日常性关联交易，金额总计 23,400.00 万元，明细如下表：



序 预计发生



号 关联人名称 交易关系 金额(万 交易内容



元)



关联方租赁 500.00 向关联方租赁房屋或设备

1 辽宁碧水实业发展有限公 关联方往来 50.00 代关联方收取产品款

司 关联方代公司收取产品或

关联方往来 50.00 服务款



2 辽宁参仙源物业服务有限 关联方采购 200.00 向关联方采购产品或服务

公司



3 辽宁参仙源国参销售有限 关联方采购 300.00 向关联方采购产品或服务

公司



关联方销售 300.00 向关联方销售产品或服务

4 参仙源酒业有限公司 关联方采购 300.00 向关联方采购产品或服务

关联方租赁 300.00 向关联方租赁房屋或设备

关联方租赁 100.00 向关联方出租房屋或设备



关联方销售 20,000.00 向关联方销售产品或服务

关联方采购 600.00 向关联方采购产品或服务

5 北京参仙源销售有限公司 关联方往来 200.00 代关联方收取产品款

关联方往来 200.00 关联方代公司收取产品或

服务款



6 辽宁天桥沟文化遗产保护 关联方销售 300.00 向关联方销售产品或服务

有限公司



关联方销售 20,600.00



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