公告日期：2024-01-26

证券代码：831397 证券简称：康泽药业 主办券商：兴业证券
康泽药业股份有限公司

偶发性关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述

因业务发展及生产经营的需要，康泽药业股份有限公司（以下简称“康泽药业”、“公司”）及子公司康泽药业连锁有限公司（以下简称“康泽连锁”、“子公司”）拟向关联方承租或出租房屋，具体租赁事项如下：

（1）公司拟向公司控股股东、实际控制人陈齐黛女士承租办公场地，预计年租金不超过 500,000 元，租赁期限为五年；

（2）康泽连锁拟向广东良济堂投资有限公司出租办公场地，预计年租金不超过 2,000 元，租赁期限为十年；

（3）康泽连锁拟向广东康泽投资有限公司出租办公场地，预计年租金不超过 2,000 元，租赁期限为十年；

（4）康泽连锁拟向汕头市康泽投资合伙企业（有限合伙）出租办公场地，预计年租金不超过 2,000 元，租赁期限为十年；

（5）康泽连锁拟向广东良济堂制药有限公司出租办公场地及厂房，预计年租金不超过 500,000 元，办公场地租赁期限为十年，厂房租赁期限为五年；

（6）康泽连锁拟向汕头市典檀轩红木家具有限公司出租办公场地，预计年租金不超过 300,000 元，租赁期限为十年;

（7）康泽连锁拟向汕头康昊投资合伙企业（有限合伙）出租办公场地，预计年租金不超过 2,000 元，租赁期限为十年。

（二）表决和审议情况

公司第四届董事会第五次会议审议通过《关于公司及子公司向关联方租赁房
屋的议案》，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事杜炜龙回避表决；第四
届监事会第三次会议审议通过《关于公司及子公司向关联方租赁房屋的议案》，
同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票.该议案尚需提交股东大会审议。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：广东良济堂投资有限公司

住所：汕头市（保税区）广平路 31 号仓库 D602 房之三

注册地址：汕头市（保税区）广平路 31 号仓库 D602 房之三

注册资本：1000 万元

主营业务：实业投资，投资管理，投资咨询，为企业的合并、债务重组提供咨询及策划。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

法定代表人：陈齐黛

控股股东：陈齐黛

实际控制人：陈齐黛

关联关系：公司实际控制人陈齐黛持股 95%的公司，同时该公司持有公司20.70%股份。

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：广东康泽投资有限公司

住所：汕头市广平路 31 号仓库 D602 房之四

注册地址：汕头市广平路 31 号仓库 D602 房之四

注册资本：3720 万元

主营业务：实业投资，投资管理，投资咨询，为企业合并、债务重组提供策
划咨询。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

法定代表人：陈齐黛

控股股东：陈齐黛

实际控制人：陈齐黛

关联关系：公司实际控制人陈齐黛持股 30.65%的公司，同时该公司持有公司 6.40%股份。

信用情况：不是失信被执行人

3. 法人及其他经济组织

名称：汕头市康泽投资合伙企业（有限合伙）

住所：汕头市（保税区）广平路 31 号仓库 D602 房之五

注册地址：汕头市（保税区）广平路 31 号仓库 D602 房之五

注册资本：1600 万元

主营业务：实业投资，商业投资，创业投资，投资咨询，为企业合并、债务重组提供策划咨询。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

控股股东：陈齐黛

实际控制人：陈齐黛

关联关系：公司实际控制人陈齐黛持有该企业 58.25%份额。

信用情况：不是失信被执行人

4. 法人及其他经济组织

名称：广东良济堂制药有限公司

住所：汕头保税区 D06-2 地块仓库 D 办公楼 213 房

注册地址：汕头保税区 D06-2 地块仓库 D 办公楼 213 房

注册资本：600 万元

主营业务：药品生产；药品经营；食品销售；食品生产；收购、销售及初加工：农副产品、海产品、土特产；房产租赁。（另一生产住址：汕头市叠金工业区 C3-4 全幢）(依法须经批准的项目……
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