公告日期：2023-05-18

公告编号：2023-034



证券代码：831397 证券简称：康泽药业 主办券商：兴业证券

康泽药业股份有限公司



第四届董事会第一次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2023 年 5 月 16 日



2.会议召开地点：公司会议室



3.会议召开方式：现场



4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 5 月 13 日以书面、口头通知

方式发出



5.会议主持人：董事长杜炜龙



6.会议列席人员：公司监事和其他高级管理人员



7.召开情况合法合规性说明：



本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况



会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举杜炜龙先生为公司第四届董事会董事长的议案》

1.议案内容：



公司已于 2023 年 5 月 16 日召开 2022 年年度股东大会审议通过董事会换届



公告编号：2023-034



选举的相关议案，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，董事会拟选举董事杜炜龙先生为公司第四届董事会董事长。任期从董事会审议通过之日起计算，至第四届董事会任期届满时为止。



2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



不适用。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：



公司已于 2023 年 5 月 16 日召开 2022 年年度股东大会审议通过董事会换届

选举的相关议案，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司拟聘任杜炜龙先生为公司总经理，任职期限自董事会审议通过之日起计算，至第四届董事会任期届满时为止。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《高级管理人员任命公告》（公告编号：2023-035）。



2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。



公司现任独立董事宋小保、方典秋、曾爱东对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：



不适用。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于聘任公司财务负责人兼董事会秘书的议案》

1.议案内容：



公司已于 2023 年 5 月 16 日召开 2022 年年度股东大会审议通过董事会换届

选举的相关议案，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司拟聘任邱海



公告编号：2023-034



涛先生为公司财务负责人兼董事会秘书，任职期限自董事会审议通过之日起计算，至第四届董事会任期届满时为止。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《高级管理人员任命公告》（公告编号：2023-035）。



2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。



公司现任独立董事宋小保、方典秋、曾爱东对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：



不适用。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于实际控制人认定说明的议案》

1.议案内容：



公司于 2014 年 11 月 25 日在全国中小企业股份转让系统（以下简称“全国

股转系统”）挂牌并公开转让（以下简称“首次挂牌”）。根据公司于 2014 年11 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《广东康泽药业股份有限公司公开转让说明书》……
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