公告日期：2024-07-09

证券代码：831396 证券简称：许昌智能 公告编码：2024-097
许昌智能继电器股份有限公司

关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行
费用的自筹资金的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

许昌智能继电器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 7 月 8 日
召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，现将有关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的申请已
于 2023 年 9 月 14 日经北京证券交易所上市委员会审议通过，并于 2023 年
12 月 19 日经中国证券监督管理委员会批复同意注册（证监许可〔2023〕2840
号）。经北京证券交易所于 2024 年 1 月 23 日出具的《关于同意许昌智能继
电器股份有限公司股票在北京证券交易所上市的函》（北证函〔2024〕70 号）
批准，公司股票于 2024 年 1 月 26 日在北京证券交易所上市。

公司本次公开发行股票 32,500,000 股（超额配售选择权行使前），每股发行价格人民币 4.60 元/股，募集资金总额人民币 149,500,000.00 元，扣除发行费用人民币 20,429,681.31 元（超额配售选择权行使前，不含增值税）后，本次
募集资金净额人民币 129,070,318.69 元。截至 2024 年 1 月 19 日，上述募集
资金已到账。


超额配售选择权行使后，公司新增发 4,875,000 股，最终募集资金总额为
171,925,000.00 元；扣除发行费用人民币 22,116,742.09 元（不含增值税），实
际募集资金净额为人民币 149,808,257.91 元。中汇会计师事务所（特殊普通合

伙）对前述募集资金到位情况进行了审验，并分别于 2024 年 1 月 19 日、2024

年 2 月 26 日出具了中汇会验[2024]0139 号、中汇会验[2024]0295 号《验资报

告》。

为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《北京证券交易所股
票上市规则(试行)》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集
资金管理》等相关法律法规等规定，公司分别与中国建设银行股份有限公司许昌
魏都支行、招商银行股份有限公司许昌分行、中信银行股份有限公司郑州航空港
区支行、中原银行股份有限公司许昌祥瑞支行及保荐机构民生证券股份有限公司
签署了《募集资金专户三方监管协议》。

二、募集资金投资项目情况

根据《许昌智能继电器股份有限公司招股说明书》披露的募集资金用途以及
公司第三届董事会第二十八次会议、第三届监事会第十八次会议审议通过的《关
于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，前述募集资金扣除发行
费用后的净额用于以下项目：

单位：万元

原拟投入 调整后募集 项目备案证
序号 项目名称 总投资额

募集资金 资金投入 明编号

新型电化学储能系 2207-411051-
1 11,900.00 11,900.00 5,000.00

统产业化建设项目 04-01-499714

园区综合能源低碳 2207-411051-
2 7,300.00 7,300.00 4,000.00

管……
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