公告日期：2021-01-08

公告编号：2021-002

证券代码：831394 证券简称：南麟电子 主办券商：国金证券
上海南麟电子股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 1 月 8 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场与通讯相结合

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 1 月 5 日，邮件

5.会议主持人：刘桂芝
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。决议合法有效。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

董事陈智斌和白祖文因在外地工作以通讯方式参与表决。


公告编号：2021-002

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于调整股票期权激励计划激励对象名单、期权数
量和行权价格及注销部分股票期权》议案
1.议案内容：

2019 年 12 月 11 日,公司第二届董事会第三十一次会议审议通过
《上海南麟电子股份有限公司第一期股票期权激励计划（草案）》议
案，并于 2019 年 12 月 11 日在全国中小企业股份转让系统信息披露
平台（www.neeq.com.cn）披露了《上海南麟电子股份有限公司第一期股票期权激励计划》（公告编号：2019-072）,该股票期权激励计划
经公司 2019 年 12 月 27 日召开的 2019 年第六次临时股东大会审议
通过后，公司于 2019 年 12 月 27 日与全体激励对象签署了《上海南
麟电子股份有限公司第一期股票期权协议书》。

鉴于公司 2020 年 5 月 29 日实施了 2019 年年度权益分派方案：
以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股（其中以股票发行溢价形成的资本公积金每 10 股转增 5 股，不需要纳税；以其他资本公积每10 股转增 0 股，需要纳税）；按照公司第一期股票期权激励计划，需对股票期权激励计划期权数量和行权价格进行调整，行权价格由
10.78 元/股调整为 7.19 元/股，期权数量由 200 万份调整为 300 万
份。因部分激励对象离职，其对应的获授股票期权按规定予以注销，另有公司预留部分的股票期权，董事会认为尚无合适授予激励对象，根据公司战略调整，也一并予以注销，共注销股票期权 85.5 万份，因此公司股票期权授予激励对象由 75 人调整为 73 人，期权数量由

公告编号：2021-002

300 万份调整为 214.5 万份，以上调整详见公司于 2020 年 6 月 18 日
在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于调整股票期权激励计划激励对象名单、期权数量和行权价格及注销部分股票期权的公告》（公告编号：2020-047）。

鉴于公司 2021 年 1 月 5 日实施了 2020 年第三季度权益分派方
案：以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股（其中以股票发行溢价形成的资本公积金每 10 股转增 10 股，不需要纳税；以其他资本公积每 10 股转增 0 股，需要纳税）；按照公司第一期股票期权激励计划，需对股票期权激励计划期权数量和行权价格进行调整，行权价格
由 7.19 元/股调整为 3.60 元/股，期权数量由 214.5 万份调整为 429
万份。因激励对象周一辉离职，其对应的获授股票期权按规定予以注销，共注销股票期权 2.4 万份，因此公司股票期权授予激励对象由 73
人调整为 72 人，期权数量由 429 万份调整为 426.6 万份。

综上所述，公司激励对象由 73 人调整为 72 人，股票期权数量从
214.5 万份调整为 426.6 万份，行权价格由 7.19 元/股调整为 3.60
元/股。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。


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