公告日期:2020-12-31
证券代码:831394 证券简称:南麟电子 主办券商:国金证券
上海南麟电子股份有限公司
2020 年第七次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 12 月 30 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:刘桂芝
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
公司于 2020 年 12 月 15 日召开第三届董事会第七次会议,会议
审议通过了《关于召开公司 2020 年第七次临时股东大会》的议案,本次临时股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求,合法合规。
(二) 会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 41 人,持有表决权的股份总数 52,426,100 股,占公司有表决权股份总数的 77.73%。
(三) 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 8 人,出席 8 人;
2.公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3.公司董事会秘书出席会议。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于变更会计师事务所》议案
1.议案内容:
根据公司战略规划的实际需要,经公司综合评估各项条件后,决定不再续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度财务报告的审计机构,提议聘任天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度审计机构。
本议案内容详见公司于 2020 年 12 月 15 日在全国中小企业股份
转让系统指定信息平台披露的《上海南麟电子股份有限公司会计师事务所变更公告》(公告编号:2020-126)。
2.议案表决结果:
同意股数 52,426,100 股,占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(二) 审议通过《关于因资本公积金转增股本修订公司章程》议案
1.议案内容:
上海南麟电子股份有限公司 2020 年第三季度权益分派方案已获
2020 年 12 月 14 日召开的公司第六次临时股东大会审议通过,公司
2020 年第三季度权益分派方案如下:公司拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数 67,450,000 股为基数,以资本公积向全体股东以
每 10 股转增 10 股(其中以股票发行溢价所形成的资本公积每 10 股
转增 10 股,无需纳税;以其他资本公积每 10 股转增 0 股,需要纳
税)。
本次权益分派共转增 67,450,000 股,公司将于 2020 年第二次股
票发行完成新增股份登记后,启动本次权益分派实施工作,转增前本公司总股本为 67,450,000 股,转增后总股本增至 134,900,000 股。
基于上述情况,根据《公司法》、《公司章程》以及其他有关法律的规定,公司拟因资本公积金转增股本修改公司章程:
修订前:“第六条 公司注册资本为人民币 6,745 万元。”
修订后:“第六条 公司注册资本为人民币 13,490 万元。”
公司章程修订经股东大会审议通过后,报当地工商行政管理部门办理相关变更手续。
2.议案表决结果:
同意股数 52,426,100 股,占出席本次会议有表决权股份总数的
100.00%;反对股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(三) 审议通过《关于麟力科技与 ASM 签订战略合作框架协议》议
案
1.议案内容:
根据公司发展需要,全资子公司无锡麟力科技有限公司(以下简称“麟力科技”)拟与先进太平洋(香港)有限公司(ASM Pacific (HongKong) Limited)(以下简称“ASM”)签订《战略合作框架协议》, 就未来麟力科技向 ASM 采购集成电路封装测试设备等领域开展战略合作,合作期限为三年,协议总金额预计美金 3,300 万元,具体设备采购将另行签订采购协议,采购协议的签署具有……
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