公告日期：2020-12-21

上海南麟电子股份有限公司

股票定向发行情况报告书

（2020 年第二次股票定向发行）

住所：中国(上海)自由贸易试验区碧波路500号307室

主办券商

国金证券

住所：成都市东城根上街95号

2020年12月


声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

全体董事签名：

刘桂芝：__________ 吴国平：__________ 吴春达：__________

何 云：__________ 陈智斌：__________ 白祖文：__________

王冬峰：__________ 刘 宏：_________

全体监事签名：

田宝志：__________ 施 青：__________ 阮洁娜：__________

全体高级管理人员签名：

刘桂芝：__________ 王 芳：__________ 何 云：__________

鲁 琴：__________

上海南麟电子股份有限公司
2020年12月21日

目录


声明 ......- 2 -
目录 ......- 3 -
释义 ......- 4 -
一、 本次发行的基本情况 ......- 5 -

二、 发行前后相关情况对比 ...... - 10 -

三、 非现金资产认购发行情况 ...... - 14 -

四、 特殊投资条款 ...... - 14 -

五、 定向发行说明书调整 ...... - 21 -

六、 有关声明 ...... - 21 -

七、 备查文件 ...... - 21 -

释义

在本报告书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

释义项目 释义

公司、本公司、南麟电子 指 上海南麟电子股份有限公司

南麟集成 指 上海南麟电子股份有限公司全资子公

司，上海南麟集成电路有限公司

无锡麟力 指 上海南麟电子股份有限公司全资子公

司，无锡麟力科技有限公司

股东大会 指 上海南麟电子股份有限公司股东大会

董事会 指 上海南麟电子股份有限公司董事会

全国中小企业股份转让系统、股转系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公
司

本次股票发行 指 南麟电子 2020 年第二次定向发行股票

现有股东 指 股权登记日在册股东

主办券商、国金证券 指 国金证券股份有限公司

律师事务所 指 上海上正恒泰律师事务所

会计师事务所 指 大信会计师事务所（特殊普通合伙）

《投资者适当性管理办法》 指 全国中小企业股份转让系统投资者适当
性管理办法

公司章程 ……
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