公告日期:2020-12-15
证券代码:831394 证券简称:南麟电子 主办券商:国金证券
上海南麟电子股份有限公司
关于召开 2020 年第七次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
(一) 股东大会届次
本次会议为 2020 年第七次临时股东大会。
(二) 召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
公司于 2020 年 12 月 15 日召开第三届董事会第七次会议,会
议审议通过了《关于召开公司 2020 年第七次临时股东大会》的议 案。
(三) 会议召开的合法性、合规性
本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定,合法有效。
(四)会议召开方式
(五)会议召开日期和时间
1、 现场会议召开时间:2020 年 12 月 30 日 9:30
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 831394 南麟电子 2020 年 12 月 28 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七) 会议地点
上海市浦东新区碧波路 500 号 307 室公司会议室
二、 会议审议事项
(一)审议《关于变更会计师事务所》议案
根据公司战略规划的实际需要,经公司综合评估各项条件后,决定不再续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度财务报告的审计机构,提议聘任天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度审计机构。
本议案内容详见公司于 2020 年 12 月 15 日在全国中小企业股份
转让系统指定信息平台披露的《上海南麟电子股份有限公司会计师事务所变更公告》(公告编号:2020-126)。
(二)审议《关于因资本公积金转增股本修订公司章程》议案
上海南麟电子股份有限公司 2020 年第三季度权益分派方案已获
2020 年 12 月 14 日召开的公司第六次临时股东大会审议通过,公司
2020 年第三季度权益分派方案如下:公司拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数 67,450,000 股为基数,以资本公积向全体股东以
每 10 股转增 10 股(其中以股票发行溢价所形成的资本公积每 10 股
转增 10 股,无需纳税;以其他资本公积每 10 股转增 0 股,需要纳
税)。
本次权益分派共转增 67,450,000 股,公司将于 2020 年第二次股
票发行完成新增股份登记后,启动本次权益分派实施工作,转增前本公司总股本为 67,450,000 股,转增后总股本增至 134,900,000 股。
基于上述情况,根据《公司法》、《公司章程》以及其他有关法律的规定,公司拟因资本公积金转增股本修改公司章程:
修订前:“第六条 公司注册资本为人民币 6,745 万元。”
修订后:“第六条 公司注册资本为人民币 13,490 万元。”
公司章程修订尚需经股东大会审议通过后,报当地工商行政管理部门办理相关变更手续。
(三)审议《关于麟力科技与 ASM 签订战略合作框架协议》议案
根据公司发展需要,全资子公司无锡麟力科技有限公司(以下简称“麟力科技”)拟与先进太平洋(香港)有限公司(ASM Pacific (HongKong) Limited)(以下简称“ASM”)签订《战略合作框架协议》, 就未来麟力科技向 ASM 采购集成电路封装测试设备等领域开展战略合作,合作期限为三年,协议总金额预计美金 3,300 万元,具体设备采购将另行签订采购协议,采购协议的签署具有不确定性。
本议案内容详见公司于 2020 年 12 月 15 日在全国中小企业股份
转让系统指定信息平台披露的《上海南麟电子股份有限公司关于子公司签订重大合同公告》(公告编号:2020-127)。
上述议案存在特别决议议案,议案序号为(二);
上述议案不存在累积投票议案,
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案,
上述议案不存在关联股东回避表决议案,
上述议案不……
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