公告日期：2020-12-15

证券代码：831394 证券简称：南麟电子 主办券商：国金证券

上海南麟电子股份有限公司

关于召开 2020 年第七次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2020 年第七次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

公司于 2020 年 12 月 15 日召开第三届董事会第七次会议，会
议审议通过了《关于召开公司 2020 年第七次临时股东大会》的议 案。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定，合法有效。
（四）会议召开方式

（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2020 年 12 月 30 日 9:30

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831394 南麟电子 2020 年 12 月 28 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点

上海市浦东新区碧波路 500 号 307 室公司会议室

二、 会议审议事项
(一)审议《关于变更会计师事务所》议案

根据公司战略规划的实际需要，经公司综合评估各项条件后，决定不再续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务报告的审计机构，提议聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。


本议案内容详见公司于 2020 年 12 月 15 日在全国中小企业股份
转让系统指定信息平台披露的《上海南麟电子股份有限公司会计师事务所变更公告》（公告编号：2020-126）。
(二)审议《关于因资本公积金转增股本修订公司章程》议案

上海南麟电子股份有限公司 2020 年第三季度权益分派方案已获
2020 年 12 月 14 日召开的公司第六次临时股东大会审议通过，公司
2020 年第三季度权益分派方案如下：公司拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数 67,450,000 股为基数，以资本公积向全体股东以
每 10 股转增 10 股（其中以股票发行溢价所形成的资本公积每 10 股
转增 10 股，无需纳税；以其他资本公积每 10 股转增 0 股，需要纳
税）。

本次权益分派共转增 67,450,000 股，公司将于 2020 年第二次股
票发行完成新增股份登记后，启动本次权益分派实施工作，转增前本公司总股本为 67,450,000 股，转增后总股本增至 134,900,000 股。
基于上述情况，根据《公司法》、《公司章程》以及其他有关法律的规定，公司拟因资本公积金转增股本修改公司章程：

修订前：“第六条 公司注册资本为人民币 6,745 万元。”

修订后：“第六条 公司注册资本为人民币 13,490 万元。”

公司章程修订尚需经股东大会审议通过后，报当地工商行政管理部门办理相关变更手续。
(三)审议《关于麟力科技与 ASM 签订战略合作框架协议》议案


根据公司发展需要，全资子公司无锡麟力科技有限公司（以下简称“麟力科技”）拟与先进太平洋(香港)有限公司（ASM Pacific (HongKong) Limited）（以下简称“ASM”）签订《战略合作框架协议》, 就未来麟力科技向 ASM 采购集成电路封装测试设备等领域开展战略合作，合作期限为三年，协议总金额预计美金 3,300 万元，具体设备采购将另行签订采购协议，采购协议的签署具有不确定性。

本议案内容详见公司于 2020 年 12 月 15 日在全国中小企业股份
转让系统指定信息平台披露的《上海南麟电子股份有限公司关于子公司签订重大合同公告》（公告编号：2020-127）。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（二）；
上述议案不存在累积投票议案，
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案，
上述议案不存在关联股东回避表决议案，
上述议案不……
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