公告日期：2020-12-15

证券代码：831394 证券简称：南麟电子 主办券商：国金证券



上海南麟电子股份有限公司



第三届董事会第七次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况



1.会议召开时间：2020 年 12 月 15 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场与通讯相结合



4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 12 月 5 日，邮件



5.会议主持人：刘桂芝

6.会议列席人员：财务负责人鲁琴

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次董事会出席人数和表决人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

（二） 会议出席情况



会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。



董事白祖文和陈智斌因在外工作以通讯方式参与表决。



二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于变更会计师事务所》议案

1.议案内容：



根据公司战略规划的实际需要，经公司综合评估各项条件后，决定不再续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务报告的审计机构，提议聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。



本议案内容详见公司于 2020 年 12 月 15 日在全国中小企业股份

转让系统指定信息平台披露的《上海南麟电子股份有限公司会计师事务所变更公告》（公告编号：2020-126）。



2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于因资本公积金转增股本修订公司章程》议案1.议案内容：



上海南麟电子股份有限公司 2020 年第三季度权益分派方案已获

2020 年 12 月 14 日召开的公司第六次临时股东大会审议通过，公司

2020 年第三季度权益分派方案如下：公司拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数 67,450,000 股为基数，以资本公积向全体股东以

每 10 股转增 10 股（其中以股票发行溢价所形成的资本公积每 10 股



转增 10 股，无需纳税；以其他资本公积每 10 股转增 0 股，需要纳

税）。



本次权益分派共转增 67,450,000 股，公司将于 2020 年第二次股

票发行完成新增股份登记后，启动本次权益分派实施工作，转增前本公司总股本为 67,450,000 股，转增后总股本增至 134,900,000 股。

基于上述情况，根据《公司法》、《公司章程》以及其他有关法律的规定，公司拟因资本公积金转增股本修改公司章程：



修订前：“第六条 公司注册资本为人民币 6,745 万元。”



修订后：“第六条 公司注册资本为人民币 13,490 万元。”



公司章程修订尚需经股东大会审议通过后，报当地工商行政管理部门办理相关变更手续。



2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《关于麟力科技与 ASM 签订战略合作框架协议》议

案

1.议案内容：



根据公司发展需要，全资子公司无锡麟力科技有限公司（以下简称“麟力科技”）拟与先进太平洋(香港)有限公司（ASM Pacific (Hong

Kong) Limited）（以下简称“ASM”）签订《战略合作框架协议》, 就未来麟力科技向 ASM 采购集成电路封装测试设备等领域开展战略合作，合作期限为三年，协议总金额预计美金 3,300 万元，具体设备采购将另行签订采购协议，采购协议的签署具有不确定性。



本议案内容详见公司于 2020 年 12 月 15 日在全国中小企业股份

转让系统指定信息平台披露的《上海南麟电子股份有限公司关于子公司签订重大合同公告》（公告编号：2020-127）。



2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《关于召开公司 202……
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