公告日期:2020-12-14
上海南麟电子股份有限公司
股票定向发行情况报告书
(2020 年第二次股票定向发行)
住所:中国(上海)自由贸易试验区碧波路500号307室
主办券商
国金证券
住所:成都市东城根上街95号
2020年12月
声明
本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
全体董事签名:
刘桂芝:__________ 吴国平:__________ 吴春达:__________
何 云:__________ 陈智斌:__________ 白祖文:__________
王冬峰:__________ 刘 宏:_________
全体监事签名:
田宝志:__________ 施 青:__________ 阮洁娜:__________
全体高级管理人员签名:
刘桂芝:__________ 王 芳:__________ 何 云:__________
鲁 琴:__________
上海南麟电子股份有限公司
2020年12月14日
目录
声明 ......- 2 -
目录 ......- 3 -
释义 ......- 4 -
一、 本次发行的基本情况 ......- 5 -
二、 发行前后相关情况对比 ...... - 10 -
三、 非现金资产认购发行情况 ...... - 14 -
四、 特殊投资条款 ...... - 14 -
五、 定向发行说明书调整 ...... - 21 -
六、 有关声明 ...... - 21 -
七、 备查文件 ...... - 21 -
释义
在本报告书中,除非文义载明,下列简称具有如下含义:
释义项目 释义
公司、本公司、南麟电子 指 上海南麟电子股份有限公司
南麟集成 指 上海南麟电子股份有限公司全资子公
司,上海南麟集成电路有限公司
无锡麟力 指 上海南麟电子股份有限公司全资子公
司,无锡麟力科技有限公司
股东大会 指 上海南麟电子股份有限公司股东大会
董事会 指 上海南麟电子股份有限公司董事会
全国中小企业股份转让系统、股转系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公
司
本次股票发行 指 南麟电子 2020 年第二次定向发行股票
现有股东 指 股权登记日在册股东
主办券商、国金证券 指 国金证券股份有限公司
律师事务所 指 上海上正恒泰律师事务所
会计师事务所 指 大信会计师事务所(特殊普通合伙)
《投资者适当性管理办法》 指 全国中小企业股份转让系统投资者适当
性管理办法
……
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