公告日期：2020-12-02

公告编号：2020-120

证券代码：831394 证券简称：南麟电子 主办券商：国金证券

上海南麟电子股份有限公司



股票定向发行认购公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。



2020 年 11 月 20 日，上海南麟电子股份有限公司 2020 年度第五次临时股东大会审

议通过《关于上海南麟电子股份有限公司 2020 年第二次股票定向发行说明书》等议案， 现就认购事宜安排如下：

一、现有股东优先认购安排



《公司章程》中未对现有股东优先认购权做出特殊规定。



2020 年 11 月 5 日和 2020 年 11 月 20 日，公司分别召开第三届董事会第五次会议和

2020 年第五次临时股东大会，审议通过《关于公司本次股票发行现有股东不享有优先认 购权》的议案，议案内容：《公司章程》未对现有股东的优先认购权做出特别规定，本次 股票发行属于发行对象确定的发行，现有股东不享有优先认购权。现有股东为截至本次股 票发行的股权登记日止持有公司股份的股东。公司 2020 年第五次临时股东大会的股权登

记日为 2020 年 11 月 18 日。



二、其他投资者认购程序

（一）其他投资者认购安排

1. 认购整体情况：



根据 2020 年 11 月 5 日披露的《上海南麟电子股份有限公司股票定向发行说明书

（2020 年第二次股票定向发行）》及 2020 年 11 月 16 日披露的修订稿，本次股票发行的

种类为人民币普通股，发行价格为 12.1455 元/股，发行数量不超过 1288.73 万股，募集资

金总额不超过人民币 156,522,727.90 元。



本次股票发行对象为 37 名，其中 32 名为自然人，5 名为机构投资者，发行对象符合

《非上市公众公司监督管理办法》以及《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理办 法》的相关规定。

2. 认购基本信息：



序号 认购人名称 拟认购数 认购价格 认购金额 认购

量（股） （元/股） （元） 方式



公告编号：2020-120



1 江苏新潮科技集团有限公司 4,116,750 12.1455 50,000,000.00 现金



2 南京金浦新潮新兴产业股权投 2,470,050 12.1455 30,000,000.00 现金

资基金合伙企业（有限合伙）



3 上海同山投资管理有限公司 1,235,000 12.1455 14,999,692.50 现金



4 江苏盛宇人工智能创业投资合 823,350 12.1455 10,000,000.00 现金

伙企业（有限合伙）



5 大唐电信投资有限公司 823,350 12.1455 10,000,000.00 现金



6 张志强 600,000 12.1455 7,287,300.00 现金



7 陈粤骏 500,000 12.1455 6,072,750.00 现金



8 刘检生 500,000 12.1455 6,072,750.00 现金



9 刘礼慧 305,000 12.1455 3,704,377.50 现金



10 王艳 270,000 12.1455 3,279,285.00 现金



11 郭姣 170,000 12.1455 ……
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