公告日期:2020-12-02
公告编号:2020-120
证券代码:831394 证券简称:南麟电子 主办券商:国金证券
上海南麟电子股份有限公司
股票定向发行认购公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
2020 年 11 月 20 日,上海南麟电子股份有限公司 2020 年度第五次临时股东大会审
议通过《关于上海南麟电子股份有限公司 2020 年第二次股票定向发行说明书》等议案, 现就认购事宜安排如下:
一、现有股东优先认购安排
《公司章程》中未对现有股东优先认购权做出特殊规定。
2020 年 11 月 5 日和 2020 年 11 月 20 日,公司分别召开第三届董事会第五次会议和
2020 年第五次临时股东大会,审议通过《关于公司本次股票发行现有股东不享有优先认 购权》的议案,议案内容:《公司章程》未对现有股东的优先认购权做出特别规定,本次 股票发行属于发行对象确定的发行,现有股东不享有优先认购权。现有股东为截至本次股 票发行的股权登记日止持有公司股份的股东。公司 2020 年第五次临时股东大会的股权登
记日为 2020 年 11 月 18 日。
二、其他投资者认购程序
(一)其他投资者认购安排
1. 认购整体情况:
根据 2020 年 11 月 5 日披露的《上海南麟电子股份有限公司股票定向发行说明书
(2020 年第二次股票定向发行)》及 2020 年 11 月 16 日披露的修订稿,本次股票发行的
种类为人民币普通股,发行价格为 12.1455 元/股,发行数量不超过 1288.73 万股,募集资
金总额不超过人民币 156,522,727.90 元。
本次股票发行对象为 37 名,其中 32 名为自然人,5 名为机构投资者,发行对象符合
《非上市公众公司监督管理办法》以及《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理办 法》的相关规定。
2. 认购基本信息:
序号 认购人名称 拟认购数 认购价格 认购金额 认购
量(股) (元/股) (元) 方式
公告编号:2020-120
1 江苏新潮科技集团有限公司 4,116,750 12.1455 50,000,000.00 现金
2 南京金浦新潮新兴产业股权投 2,470,050 12.1455 30,000,000.00 现金
资基金合伙企业(有限合伙)
3 上海同山投资管理有限公司 1,235,000 12.1455 14,999,692.50 现金
4 江苏盛宇人工智能创业投资合 823,350 12.1455 10,000,000.00 现金
伙企业(有限合伙)
5 大唐电信投资有限公司 823,350 12.1455 10,000,000.00 现金
6 张志强 600,000 12.1455 7,287,300.00 现金
7 陈粤骏 500,000 12.1455 6,072,750.00 现金
8 刘检生 500,000 12.1455 6,072,750.00 现金
9 刘礼慧 305,000 12.1455 3,704,377.50 现金
10 王艳 270,000 12.1455 3,279,285.00 现金
11 郭姣 170,000 12.1455 ……
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