公告日期：2020-11-20

证券代码：831394 证券简称：南麟电子 主办券商：国金证券



上海南麟电子股份有限公司



2020 年第五次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况



1.会议召开时间：2020 年 11 月 20 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：刘桂芝

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



公司于 2020 年 11 月 05 日召开第三届董事会第五次会议，会议

审议通过了《关于召开公司 2020 年第五次临时股东大会》的议案，本次临时股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求，合法合规。



（二） 会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 34 人，持有表决权的股份总数 41,537,250 股，占公司有表决权股份总数的 76.13%。

（三） 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，出席 6 人，董事陈智斌因休假缺席；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于提名公司核心员工》议案



1.议案内容：



为了鼓励和稳定对公司未来发展具有核心作用的员工，增强员工归属感，提高员工工作积极性，促进公司持续稳定发展，公司董事会拟提名夏虎、叶娟、游祥翠、高浚城、罗慧、朱玉平、吴旋旋、刘亚丽、张磊、许佳佳、刘胜共计 11 人为公司核心员工。具体详见公司

2020 年 11 月 5 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

（www.neeq.com.cn）披露的《上海南麟电子股份有限公司关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》（公告编号：2020-099）。

截至公示期满，全体员工均未对提名上述 11 名员工为公司核心

员工提出异议。公司职工代表大会于 2020 年 11 月 13 日召开 2020 年

第三次职工代表大会，同意认定上述 11 人为公司核心员工；公司监

事会于 2020 年 11 月 13 日召开第三届监事会第七次会议发表了关于

提名核心员工的意见：公司监事会认为，提名认定核心员工的程序符合法律、法规、公司章程等各项规定，未发现所包含信息存在不符合实际的情况。公司监事会同意认定上述 11 名员工为公司核心员工。



2.议案表决结果：



同意股数 41,537,250 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。



3.回避表决情况



不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二） 审议通过《关于上海南麟电子股份有限公司 2020 年第二次股

票定向发行说明书》议案



1.议案内容：



为提升公司在芯片领域的核心竞争能力，保障公司整体经营目标和发展战略的全面落地，加快公司业务发展，优化公司财务结构，进一步增强公司的资本实力和抗风险能力，公司拟定向发行股票不超过12,887,300 股（含），占发行后公司股本的比例不超过 19.11%，每股发行价格为 12.1455 元，募集资金总额不超过人民币 156,522,727.90元（含），用于补充公司流动资金，及向子公司增资以补充其流动资金和购买生产设备等。



具体详见公司 2020 年 11 月 16 日于全国中小企业股份转让系统

指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海南麟电子股份有限公司股票定向发行说明书（修订稿）》（2020 年第二次股票定向发行）（公告编号：2020-108）。



2.议案表决结果：



同意股数 9,273,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。



3.回避表决情况



出席会议的关联股东刘桂芝、上海矽麟投资管理中心（有限合伙）、万元姣、大唐汇金（苏州）产业投资基金合伙企业（有限合伙）、……
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