公告日期：2020-11-05

公告编号：2020-101

证券代码：831394 证券简称: 南麟电子 主办券商：国金证券
上海南麟电子股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司 章程》等相关规定，公司拟修订 《公司章程》的部分条款，修订 对照如下：

原规定 修订后

第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币
5,456.27 万元。 6,745 万元。

第一百〇四条 公司设董事会，由 第一百〇四条 公司设董事会，由 7 名董事组成，对股东大会负责。 8 名董事组成，对股东大会负责。

是否涉及到公司注册地址的变更：否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前 述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登 记为准。


公告编号：2020-101

二、 修订原因

公司于 2020 年 11 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《上海南麟电子股份有限公司股票定向发行说明书》（2020 年第二次股票定向发行）（公告编号：2020-100）,公司拟定向发行股票不超过 12,887,300 股（含），本次股票发行完成后，公司注册资本、股本总额、董事人数将相应发生变化，根据发行结果的实际情况及相关事宜，提请修订《公司章程》的相应条款。
三、 备查文件
1、《上海南麟电子股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》；2、原《公司章程》、修订后的《公司章程》；
3、《上海南麟电子股份有限公司股票定向发行说明书》（2020 年第二次股票定向发行）

上海南麟电子股份有限公司
董事会
2020 年 11 月 5 日

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