公告日期：2020-11-05

上海南麟电子股份有限公司

股票定向发行说明书

（2020年第二次股票定向发行）

住所：中国(上海)自由贸易试验区碧波路500号307室

主办券商：国金证券股份有限公司

住所：成都市东城根上街95号

二〇二〇年十一月


声明

本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺定向发行说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证定向发行说明书中财务会计资料真实、完整。

中国证监会或全国股转公司对本公司股票定向发行所作的任何决定或意
见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保
证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。


目录


一、基本信息...... 5
二、发行计划...... 9
三、非现金资产认购情况...... 28
四、本次发行对申请人的影响...... 28
五、其他重要事项...... 30
六、附生效条件的股票认购合同的内容摘要...... 30
七、中介机构信息...... 42
八、有关声明...... 44
九、备查文件...... 49

释义

在本定向发行说明书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

公司、本公司、南麟电子 指 上海南麟电子股份有限公司

南麟集成 指 上海南麟电子股份有限公司全资子公司，上海南麟集
成电路有限公司

无锡麟力 指 上海南麟电子股份有限公司全资子公司，无锡麟力科
技有限公司

股东大会 指 上海南麟电子股份有限公司股东大会

董事会 指 上海南麟电子股份有限公司董事会

全国中小企业股份转让系 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

统、股转系统

本次股票发行 指 南麟电子 2020 年第二次定向发行股票

现有股东 指 股权登记日在册股东

主办券商、国金证券 指 国金证券股份有限公司

律师事务所 指 上海上正恒泰律师事务所

会计师事务所 指 大信会计师事务所（特殊普通合伙）

《投资者适当性管理办法》 指 全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理办法

公司章程 指 上海南麟电子股份有限公司公司章程

近两年及一期 指 2018 年、2019 年、2020 年 1-9 月

元/万元 指 人民币元/万元

注：除特别说明外，所有数值保留两位小数，均为四舍五入。若本说明书中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上有差异，这些差异是由四舍五入造成的。

一、基本信息
（一）公司概况

公司名称 上海南麟电子股份有限公司

证券简称 南麟电子

证券代码 831394

注册地址 中国(上海)自由贸易试验区碧波路 500 号 307 室

法定代表人 刘桂芝

所属行业 制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业-电子器件制
造-集成电路制造

主营业务 模拟与数模混合类集成电路的设计研究与制造，为客户提
供高效稳定的集成电路和功率器件产品。……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。