公告日期：2020-10-30

公告编号：2020-092

证券代码：831394 证券简称：南麟电子 主办券商：国金证券

上海南麟电子股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 10 月 30 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场与通讯相结合

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 10 月 20 日，电话
5.会议主持人：刘桂芝
6.会议列席人员：财务负责人鲁琴
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会出席人数和表决人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事白祖文和陈智斌因在北京工作以通讯方式参与表决。


公告编号：2020-092

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《2020 年第三季度报告》议案
1.议案内容：

详见公司《2020 年第三季度报告》，公告编号：2020-094。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案未涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
1、《上海南麟电子股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

上海南麟电子股份有限公司
董事会
2020 年 10 月 30 日

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