公告日期：2020-09-18

公告编号：2020-086
证券代码：831394 证券简称：南麟电子 主办券商：国金证券
上海南麟电子股份有限公司

股票定向发行认购公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

2020 年 8 月 21 日，上海南麟电子股份有限公司 2020 年度第三次临时股东大会审议
通过《关于上海南麟电子股份有限公司 2020 年第一次股票定向发行说明书》等议案，现 就认购事宜安排如下：
一、现有股东优先认购安排

《公司章程》中未对现有股东优先认购权做出特殊规定。

2020 年 8 月 6 日和 2020 年 8 月 21 日，公司分别召开第三届董事会第二次会议和
2020 年第三次临时股东大会，审议通过《关于公司本次股票发行现有股东不享有优先认 购权》的议案，议案内容：《公司章程》未对现有股东的优先认购权做出特别规定，本次 股票发行属于发行对象确定的发行，现有股东不享有优先认购权。现有股东为截至本次股 票发行的股权登记日止持有公司股份的股东。公司 2020 年第三次临时股东大会的股权登
记日为 2020 年 8 月 20 日。

二、其他投资者认购程序
（一）其他投资者认购安排
1. 认购整体情况：

根据 2020 年 8 月 21 日披露的《上海南麟电子股份有限公司 2020 年第一次股票定向
发行说明书》及 2020 年 9 月 7 日披露的第二次修订稿，本次股票发行的种类为人民币普
通股，发行价格为 12.1455 元/股，发行数量不超过 352 万股，募集资金总额不超过人民币
42,752,167.73 元。

本次股票发行对象为 35 名，其中 33 名为自然人，2 名为机构投资者，发行对象符合
《非上市公众公司监督管理办法》以及《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理办 法》的相关规定。


公告编号：2020-086
2. 认购基本信息：

序号 认购人名称 拟认购数量 认购价格 认购金额 认购方式
（股） （元/股） （元）

1 上海恒毓投资中心 1,646,700 12.1455 20,000,000.00 现金

（有限合伙）

2 深圳天下未来投资企 823,350 12.1455 10,000,000.00 现金

业（有限合伙）

3 鲁琴 411,950 12.1455 5,003,338.73 现金

4 何云 100,000 12.1455 1,214,550.00 现金

5 濮海平 100,000 12.1455 1,214,550.00 现金

6 万元姣 70,000 12.1455 850,185.00 现金

7 刘礼慧 50,000 12.1455 607,275.00 现金

8 陈雪花 30,000 12.1455 364,365.00 现金

9 龚惠华 30,000 12.1455 364,365.00 现金

10 付强 27,000 12.1455 327,928.50 现金

11 骆雯 25,000 12.1455 303,637.50 现金

12 郭姣 20,000 12.1455 ……
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