公告日期：2024-08-27

公告编号：2024-061

证券代码：831394 证券简称：南麟电子 主办券商：国金证券
上海南麟电子股份有限公司

第四届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场与通讯相结合

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 1 日 以邮件方式发出

5.会议主持人：江梦婷
6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律、行政法规和规范性文件以及《上海南麟电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年半年度报告》议案
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统相关业务规则及公司章程、信息披露管理制度等相关规定，结合公司实际经营情况，公司按照要求编制了《2024 年半年度

公告编号：2024-061

报告》。具体内容详见公司同日于全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-071）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于取消公司第四届监事会第八次会议形成的决议的议案》1.议案内容：

公司于 2024 年 6 月 11 日召开了第四届监事会第八次会议，审议通过了如下
议案：《关于公司<2024 年员工持股计划（草案）>》《关于公司<2024 年员工持 股计划管理办法>》《关于公司 2024 年员工持股计划授予的参与对象名单》《关 于公司<2024 年股票定向发行说明书>》《关于公司与认购对象签署附生效条件 的<股份认购协议>》《关于公司本次股票发行现有股东不享有优先认购权》《关 于设立募集资金专项账户并签订<募集资金三方监管协议>》，决议公告已于
2024 年 6 月 12 日在全国中小股份转让系统信息披露平台披露，公告编号：
2024-048。

公司初始定于 2024 年 6 月 27 日，后延期至 2024 年 8 月 30 日，召开 2024
年第四次临时股东大会，审议上述仍需股东大会审议的议案。现因客观情况发 生变化，根据公司最新的战略规划，经过审慎决策，监事会拟取消《关于公司 <2024 年员工持股计划（草案）>》《关于公司<2024 年员工持股计划管理办法>》 《关于公司 2024 年员工持股计划授予的参与对象名单》《关于公司<2024 年股 票定向发行说明书>》《关于公司与认购对象签署附生效条件的<股份认购协 议>》《关于公司本次股票发行现有股东不享有优先认购权》《关于设立募集资 金专项账户并签订<募集资金三方监管协议>》共七项项议案，公司原定于 2024
年 8 月 30 日召开的 2024 年第四次临时股东大会一并取消。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

公司监事牛征系本次员工持股计划的参与对象，回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。


公告编号：2024-061

三、备查文件目录

1、《上海南麟电子股份有限公司第四届监事会第九次会议决议》。

上海南麟电子股份有限公司
监事会
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