公告日期：2024-03-21

公告编号：2024-021



证券代码：831394 证券简称：南麟电子 主办券商：国金证券

上海南麟电子股份有限公司



第二期股票期权激励计划终止实施的公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、 审议及表决情况



上海南麟电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 20 日召

开了第四届董事会第七次会议和第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于 终止实施第二期股票期权激励计划并注销股票期权的议案》，经公司审慎研究， 拟终止实施第二期股票期权激励计划（以下简称“本次激励计划”），并注销本 次激励计划已授予但尚未行权的全部股票期权，本事项尚需提交股东大会审 议。

二、 股权激励计划实施情况概述



2021 年 9 月 1 日，公司召开第三届董事会第十七次会议和第三届监事会

第十九次会议，审议通过了《关于公司<第二期股票期权激励计划（草案）>》 议案、《关于提名公司第二期股票期权激励计划激励对象名单》议案、《关于认 定公司核心员工》议案、《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相 关事宜》议案。同日，独立董事对激励计划相关事项发表了独立董事意见。

2021 年 9 月 2 日至 2021 年 9 月 12 日，公司就认定的核心员工及股权激

励计划激励对象名单进行了内部公示，公示时间为 10 天。公示期间，公司全 体员工未对提名核心员工、股权激励计划激励对象名单提出任何异议。



2021 年 9 月 13 日，公示期届满后，公司监事会和独立董事对公司本次股

权激励的激励名单及公示情况进行了审核，并对股权激励计划相关事项发表了 明确意见。同日，公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露了《监



公告编号：2024-021



事会关于公司第二期股票期权激励计划相关事项的核查意见》和《独立董事关 于公司第二期股票期权激励计划相关事项的核查意见》。



2021 年 9 月 24 日，公司召开 2021 年第四次临时股东大会，审议通过了

《关于公司<第二期股票期权激励计划（草案）>》议案、《关于提名公司第二期 股票期权激励计划激励对象名单》议案和《关于提请公司股东大会授权董事会 办理股权激励相关事宜》议案。



2021 年 9 月 27 日，公司召开第三届董事会第十八次会议及第三届监事会

第二十次会议，审议通过了《关于向激励对象授予股票期权》议案。公司监事 会、独立董事、主办券商就授予条件是否成就发表了明确意见，同意公司本次

激励计划的授权日为 2021 年 9 月 27 日，向 189 名激励对象授予 9,850,000 份

股票期权。



2021 年 11 月 30 日，公司第二期股票期权激励计划 9,850,000 份已在中国

证券登记结算有限责任公司北京分公司完成股份登记，期权简称：南麟 JLC1， 期权代码：850025。



2022 年 1 月 14 日，公司召开第三届董事会第二十二次会议和第三届监事

会第二十三次会议，审议通过了《关于注销第二期股票期权激励计划部分股票 期权的议案》和《关于调整第二期股票期权激励计划的期权行权价格的议案》，

注销股票期权数量为 380,000 份，行权价格调整为 19.80 元/股。同日，独立董

事关于相关事项发表了独立意见，监事会对此发表了核查意见。



2023 年 1 月 11 日，公司召开第三届董事会第三十次会议和第三届监事会

第二十八次会议，审议通过了《关于注销第二期股票期权激励计划部分股票期 权的议案》，注销股票期权数量为 2,390,000 份，同日，独立董事关于相关事项

发表了独立意见，监事会对此发表了核查意见。以上股票期权于 2023 年 3 月

6 日完成注销，剩余股票期权数量为 7,080,000 份。

三、 股权激励计划终止实施原因



公司推出本次激励计划的目的是完善公司治理结构，进一步建立、健全公 司长效激励机制，有效吸引人才、留住人……
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