公告日期:2024-03-21
公告编号:2024-019
证券代码:831394 证券简称:南麟电子 主办券商:国金证券
上海南麟电子股份有限公司
第四届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 3 月 20 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场与通讯相结合
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2024 年 3 月 15 日 以邮件方式发出
5.会议主持人:江梦婷
6.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、 《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
监事田宝志因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于终止实施第一期股票期权激励计划并注销股票期权的议案》1.议案内容:
公司推出第一期股票期权激励计划的目的是把股东、管理层与公司发展紧
公告编号:2024-019
密挂钩,客观反映管理层对公司发展的贡献;形成有效激励机制,激励管理层 和业务骨干为公司的长期发展而努力;有效吸引人才,留住人才,培养一支团 结、高效、尽职尽责的管理队伍,为企业的持续发展提供动力;将公司发展与 股东的长远利益结合在一起,形成利益共同体,有利于实现股东利益最大化, 为企业的稳定发展奠定基础。
鉴于本计划实施以来,国内外宏观经济形势、资本市场环境和行业经营环 境发生了变化,公司股价出现大幅波动,目前公司股票价格与股票期权的行权 价格接近并出现倒挂,且预计达成第一期股票期权激励计划中公司业绩考核指 标的难度较大,若继续实施本次激励计划,则难以达到预期的激励目的和效果, 不利于调动公司核心员工的工作积极性,经公司审慎研究,拟终止实施第一期 股票期权激励计划,并注销本次激励计划已授予但尚未行权的全部股票期权。 同时,与本次激励计划配套的公司《第一期股票期权激励计划(草案)》等相关 文件一并终止。
公司终止本次股票期权激励计划后,涉及的 61 名激励对象已获授予但尚
未行权的股票期权合计 3,786,000 份(含本计划终止前离职激励对象已获授予 但尚未行权的应注销股票期权)将由公司注销。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于终止实施第二期股票期权激励计划并注销股票期权的议案》1.议案内容:
公司推出第二期股票期权激励计划的目的是完善公司治理结构,进一步建 立、健全公司长效激励机制,有效吸引人才、留住人才,培养一支团结、高效、 尽职尽责的管理队伍,为企业的持续和创新发展提供动力;充分调动公司管理 层及员工的积极性,有效连接股东利益、公司利益和管理层、员工利益,提升 公司的凝聚力及核心竞争力;形成有效激励机制,激发公司核心员工的使命感 和归属感,激励管理层和业务骨干为公司的长期可持续发展而努力,进一步确
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保公司未来发展战略和经营目标的实现。
鉴于本计划实施以来,国内外宏观经济形势、资本市场环境和行业经营环 境发生了变化,公司股价出现大幅波动,目前公司股票价格与股票期权的行权 价格出现明显倒挂,若继续实施本次激励计划,则难以达到预期的激励目的和 效果,不利于调动公司核心员工的工作积极性,对此,经审慎研究后,公司拟 终止第二期股票期权激励计划并办理相关注销手续。同时,与本次激励计划配 套的公司《第二期股票期权激励计划(草案)》等相关文件一并终止。
公司终止本次股票期权激励计划后,涉及的 130 名激励对象已获授予但尚
未行权的股票期权合计 7,080,000 份(含本计划终止前离职激励对象已获授予 但尚未行权的应注销……
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