公告日期：2017-08-17

证券代码：831393 证券简称：中碧环保 公告编号：2017-016



湖北中碧环保科技股份有限公司



第二届董事会第二次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况：



2017年08月15日，湖北中碧环保科技股份有限公司(以下简称



“公司”)第二届董事会第二次会议在公司会议室以现场方式召开。



本次会议的会议通知于2017年08月05日以电话方式通知全部董事。



会议由董事长史艾华女士主持，应出席会议董事5人，实际出席会议



并表决的董事5人。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》



等有关法律法规的规定。



二、 会议议案及表决情况：



审议通过《湖北中碧环保科技股份有限公司2017年半年度报告》



1、议案内容：



详细内容见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披 露的《2017年半年度报告》



2、 议案表决情况：



同意5票 ，反对0票，弃权0票。



3、 回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



4、 提交股东大会表决情况：



该议案无需提交股东大会进行审议。



三、备查文件



《湖北中碧环保科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》特此公告。



湖北中碧环保科技股份有限公司



董事会



2017年08月17日




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