公告日期:2017-05-26
公告编号:2017-010
证券代码:831393 证券简称:中碧环保 主办券商:长江证券
湖北中碧环保科技股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2017年5月24日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:史艾华
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、法规和《湖北中碧环保科技股份有限公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共11人,
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公告编号:2017-010
持有表决权的股份16,850,000股,占公司股份总数的84.25%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于湖北中碧环保科技股份有限公司第二届董事会董事候选人提名》的议案
1.议案内容:
鉴于公司第一届董事会任期届满,根据有关规定,董事会提名选举史艾华、张斌、李孟、张竹君、史翔忆担任第二届董事会董事候选人,任期三年(自股东大会审议通过之日起开始计算)。
2.议案表决结果:
同意股数16,850,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,不涉及回避表决。
(二)审议通过《关于湖北中碧环保科技股份有限公司第二届监事会监事候选人提名》的议案
1.议案内容:
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公告编号:2017-010
鉴于公司第一届监事会任期届满,根据有关规定,由股东提名陈维立、吴道森担任第二届监事会监事候选人,任期三年(自股东大会审议通过之日起开始计算)。
2.议案表决结果:
同意股数16,850,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,不涉及回避表决。
三、备查文件目录
《湖北中碧环保科技股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议》
湖北中碧环保科技股份有限公司
董事会
2017年5月26日
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