公告日期：2017-05-08

公告编号：2017-008



证券代码：831393 证券简称：中碧环保 主办券商：长江证券



湖北中碧环保科技股份有限公司



2017年第一次临时股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



(一)股东大会届次



2017年第一次临时股东大会。



(二)召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



(三)会议召开的合法性、合规性



本次股东大会的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。



(四)会议召开日期和时间



开始时间：2017年05月24日上午9:00



结束时间：2017年05月24日上午10:00



(五)会议召开方式



本次会议采用现场方式召开。



(六)出席对象



1.股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2017年5月19日，股权登记日下



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公告编号：2017-008



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



2.本公司董事、监事、高管及信息披露事务负责人。



(七)会议地点：公司会议室



二、会议审议事项



1、审议《关于湖北中碧环保科技股份有限公司第二届董事会董事候选人提名》的议案。



2、审议《关于湖北中碧环保科技股份有限公司第二届监事会监事候选人提名》的议案。



上述议案内容详见公司于全国中小企业股份转让系统



（www.neeq.com.cn）信息披露平台上披露的公司《第一届董事会第十三次会议决议公告》和《第一届监事会第七次会议决议公告》（公告编号为2017-006和2017-007）。



三、会议登记方法



(一)登记方式



自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；法人股东委托非法定代表2



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公告编号：2017-008



人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。



(二)登记时间: 2017年5月24日8:00-9:00



(三)登记地点:



公司会议室



四、其他



(一)会议联系方式



会议联系人：史娇蓉



联系电话：0712-2885276



QQ：1274371536



(二)会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用由股东自行承担。



五、备查文件目录



（一）《湖北中碧环保科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》；



（二）《湖北中碧环保科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》。



湖北中碧环保科技股份有限公司



董事会



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