公告日期：2016-09-13

公告编号：2016-012

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证券代码：831393 证券简称：中碧环保 主办券商：长江证券

湖北中碧环保科技股份有限公司

2016年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2016年9月10日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：史艾华

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共9人，持

有表决权的股份16,600,000股，占公司股份总数的83.00%。

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等相

关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。

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二、议案审议情况

(一)审议通过《关于修改公司章程并提请股东大会授权董事

会办理工商登记变更相关事宜的议案》

1.议案内容

修改公司章程第三章第一节第十八条投资人股权部分， 修订前股

东人数共35人，其中李可琼持100,000股、史娇蓉持100,000股、

付俊持150,000股、蔡迪持50,000股、梅祖朋持50,000股，沈沛

恩持100,000股，修订后股东人数为33人，其中付俊转让50,000

股给李可琼、蔡迪转让50,000股给李可琼、梅祖朋转让33,332股

给李可琼，李可琼现持233,332股、沈沛恩转让100,000股给史娇

蓉，史娇蓉现持 200,000 股、付俊现持 100,000 股、梅祖朋现持

16,668股，蔡迪、沈沛恩不再持有公司股份。

2.议案表决结果：

同意股数16,600,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

0.00%； 弃权股数0股， 占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易，无回避表决情况

(二)审议通过审议《关于拟向湖北银行孝感孝南支行申请贷

款的议案》

1.议案内容

公司拟以孝南经济开发区北区长兴路东的土地13356.55 平方

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米、1#厂房 2437.28 平方米、2#厂房 2437.28 平方米、办公楼

1522.02平方米作为抵押，向湖北银行孝感孝南支行申请贷款1190

万元，期限为一年，最终以签订的贷款合同为准。

2.议案表决结果：

同意股数16,600,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

0.00%； 弃权股数0股， 占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易，无回避表决情况。

三、备查文件目录

经签字确认的《湖北中碧环保科技股份有限公司2016年第一次

临时股东大会决议》。

湖北中碧环保科技股份有限公司

董事会

2016年9月13日
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