公告日期：2015-06-26

中碧环保:第一届董事会第五次会议决议公告

证券代码： 831393 证券简称： 中碧环保 公告编号： 2015-011

湖北中碧环保科技股份有限公司

第一届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况：

2015 年 06 月 24 日，湖北中碧环保科技股份有限公司(以下简称“公司”)

第一届董事会第五次会议在公司会议室以现场方式召开。本次会议的会议通知于

2015 年 06 月 21 日以电话、邮件相结合的方式通知全部董事。会议由董事长史

艾华女士主持，应出席会议董事 5 人，实际出席会议并表决的董事 5 人。 本次会

议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、 会议表决情况：

1、审议通过关于《免去史娇蓉财务总监职务》的议案；

表决结果：同意 5 票 ，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过关于《任命王建菊为财务总监》的议案；

表决结果：同意 5 票 ，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

湖北中碧环保科技股份有限公司第一届董事会第五次会议决议。

特此公告。

湖北中碧环保科技股份有限公司

董事会

2015 年 06 月 26 日
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