公告日期:2022-05-23
证券代码:831390 证券简称:宜都运机 主办券商:东莞证券
湖北宜都运机机电股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 5 月 20 日
2.会议召开地点:公司二楼会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:公司董事会
5.会议主持人:唐万军
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人,持有表决权的股份总数39,749,000 股,占公司有表决权股份总数的 97.88%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 9 人,列席 6 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
公司总经理、副总经理、财务负责人列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于<2021 年度董事会工作报告>的议案》
1、议案内容
公司董事会编制了《公司 2021 年度董事会工作报告》,向股东大会报告 2021
年度董事会工作情况。
2、议案表决结果
同意股数 39,749,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反
对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3、回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无须回避表决。
(二)审议通过《关于<2021 年度监事会工作报告>的议案》
1、议案内容
公司监事会编制了《公司 2021 年度监事会工作报告》,向股东大会报告监
事会 2021 年度工作情况。
2、议案表决结果
同意股数 39,749,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反
对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3、回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无须回避表决。
(三)审议通过《关于<公司 2021 年年度报告及摘要>的议案》
1、议案内容
公司董事会编制了《公司 2021 年年度报告》及《公司 2021 年年度报告摘
要》,内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2021年年度报告》(公告编号:2022-044) 和《2021 年年度报告摘要》(公告编号:2021-045)。
2、议案表决结果
同意股数 39,749,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反
对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3、回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无须回避表决。
(四)审议通过《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》
1、议案内容
根据《公司章程》及相关规定,公司编制了《2021 年度财务决算报告》。
2、议案表决结果
同意股数 39,749,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反
对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3、回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无须回避表决。
(五)审议通过《关于<公司 2022 年度财务预算报告>的议案》
1、议案内容
根据《公司章程》及相关规定,公司对 2022 年财务工作进行了合理预计,
并编制了《2022 年度财务预算报告》。
2、议案表决结果
同意股数 39,749,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反
对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3、回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无须回避表决。
(六)审议通过《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》
1、议案内容
公司拟进行 2021……
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