公告日期：2022-12-29

公告编号：2022-025

证券代码：831386 证券简称：风华环保 主办券商：东莞证券
广东风华环保设备股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 12 月 29 日

2.会议召开地点：广东省梅州市梅江区东升工业园公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长梁华新
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数58,440,000 股，占公司有表决权股份总数的 73.14%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 0 人；

3.公司董事会秘书列席会议；


公告编号：2022-025

无其他列席人员。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于续聘会计师事务所》议案
1.议案内容：

广东风华环保设备股份有限公司（以下简称“公司”）聘请了中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计机构，负责公司 2021 年度财务报告审计工作。中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务资格及相应的审计资源团队，工作认真尽职，能够客观、公正、公允地反映公司财务情况，依法胜任公司财务审计工作。现拟续聘中兴财光华会计师事务所(特
殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机构，聘期一年。详见公司于 2022 年 12 月
14 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广东风华环保设备股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2022-023）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数58,440,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决的情况。
（二）审议通过《关于预计公司 2023 年日常性关联交易》议案
1.议案内容：

因公司业务发展的需要，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《公司章程》、《关联交易管理制度》等相关规定，公司预计在 2023 年将与公司控股股东、实际控制人、董事长梁华新，实际控制人、股东、副董事长

公告编号：2022-025

陈惠珍发生日常性关联交易，关联方为公司向商业银行等金融机构的贷款无偿提供担保，具体担保方式及担保金额以签订的担保合同为准,预计交易金额不超过
人民币 3000 万元；同时公司预计在 2023 年将向关联方借款不超过人民币 800 万
元，具体金额以公司与关联方签订的合同为准。上述交易总额预计不超过人民币
3800 万元。详见公司于 2022 年 12 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广东风华环保设备股份有限公司关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-022）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数58,440,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

因公司全体出席会议的股东梁华新、陈惠珍均为关联股东,故该议案无需回避表决。
（……
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