公告日期：2022-06-30

公告编号：2022-025

证券代码：831385 证券简称：ST 大地和 主办券商：申万宏源承销保荐
深圳市大地和电气股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 6 月 30 日

2.会议召开地点：深圳市宝安区福海街道桥头社区福海信息港 A7 栋三层公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：唐群辉
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数63,083,563 股，占公司有表决权股份总数的 61.37%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；


公告编号：2022-025

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于补选罗柏松先生为公司新董事的议案》
1.议案内容：

议案内容详见2022年6月14日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-024）。
2.议案表决结果：

同意股数 63,083,563 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于修改公司章程的议案》
1.议案内容：

议案内容详见2022年6月14日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告 》（ 公 告编号：2022-024）。
2.议案表决结果：

同意股数 63,083,563 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。


公告编号：2022-025

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

宋高军 董事 离职 2022 年 6 月 30 2022 年第二次临时 审议通过
日 股东大会

罗柏松 董事 任职 2022 年 6 月 30 2022 年第二次临时 审议通过
日 股东大会

四、备查文件目录

（一）《深圳市大地和电气股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》。
深圳市大地和电气股份有限公司
董事会
2022 年 6 月 30 日

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